> Cảnh báo nhiều chiêu lừa đảo ngân hàng mới
> Truy tố 4 'sếp lừa' Cty bán hàng đa cấp Tâm Mặt Trời
Ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Thái, GĐ Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Cái Nước, trao đổi với PV Tiền Phong: “Công an huyện Cái Nước đang tạm giữ hình sự ông Dương Thanh Tuấn, cán bộ thẩm định vàng Phòng giao dịch Đầm Cùng, thuộc chi nhánh Ngân hàng Agribank Cái Nước và 2 người khác để điều tra hành vi lừa đảo”.
Ông Dương Minh Giỏi và ông Phan Văn Hải là bạn thân. Theo thông tin ban đầu, do nợ nần chồng chất, ông Hải bàn với ông Giỏi việc nhờ anh ruột là ông Dương Thanh Tuấn xử lý thế chấp rút tiền trả nợ.
Ông Tuấn, cán bộ thẩm định vàng tại Phòng giao dịch Đầm Cùng, xã Trần Thới (Cái Nước), nhận lời. Từ năm 2009, ông Giỏi và ông Hải mua vàng giả, nhờ nông dân, học sinh có giấy chứng minh nhân dân cầm vàng đến thế chấp để rút tiền. Kể từ năm 2009, có 60 người mang vàng, mang giấy chứng minh nhân dân đến giao dịch 66 lần, rút ra hơn 19 tỷ đồng. Vàng giả mang đến, ông Tuấn thẩm định ra vàng thật.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thái cho biết, đơn vị phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cáo Công an Cái Nước hỗ trợ xử lý. Khi trinh sát Công an huyện Cái Nước và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cà Mau điều tra, 3 đối tượng Tuấn, Giỏi và Hải đầu thú tại Công an huyện Cái Nước ngày 17/12.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Cà Mau trưng cầu giám định ngẫu nhiên số vàng trong 2 túi lưu giữ đều là vàng giả. Cơ quan CSĐT Công an Cái Nước quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra. Những người này đã thú nhận toàn bộ hành vi dùng vàng giả, thuê người đến cầm cố, thế chấp để rút tiền chia nhau chi tiêu cá nhân và cá độ bóng đá.
Chiều 18/12, Công an huyện Cái Nước tiếp tục tạm giữ hình sự ông Dương Thanh Tuấn, Dương Minh Giỏi và Phan Văn Hải và báo cáo Công an tỉnh Cà Mau.
Cùng thời gian này, ông Lý Nam Hải, Giám đốc Chi nhánh Agribank Cà Mau, nói: “Vụ việc trên do Chi nhánh Agribank huyện Cái Nước phát hiện. Ban giám đốc Chi nhánh Agribank Cà Mau quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dương Thanh Tuấn để phục vụ điều tra theo pháp luật”.
