Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay đã khởi tố, bắt giam Phạm Ngọc Thắng (SN 1984, quê Khánh Hòa, tạm trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.
Theo điều tra, Phạm Ngọc Thắng với vai trò là Giám đốc Công ty bất động sản Điền Phú Phát (trụ sở tại số 52, đường Phú Lợi, Tổ 1, Khu phố 1, phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân thông qua việc môi giới bất động sản.
 |
Công an đọc bệnh bắt giữ Thắng |
Các dự án mà Thắng dùng để môi giới lừa đảo gồm: Dự án KĐT Thương mại Richtown (khu nhà ở Kim Kim Trần) ở TX Tân Uyên, Bình Dương; Dự án KĐT Hưng Thịnh Golden Land (khu nhà ở Nam Long 3) huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
Trụ sở đặt công ty của Thắng cũng chính là nơi người anh họ đặt làm trụ sở một công ty khác và cũng bị khởi tố bắt giam trước đó. Ngay sau khi người anh bị bắt với vai trò Giám đốc Công ty bất động sản Phú Đại Tín, công ty này tháo dở biển hiệu và thay mới tên công ty Điền Phú Phát do Thắng làm giám đốc.
 |
Trụ sở công ty anh họ Thắng trước khi bị bắt |
 |
Sau khi công ty Phú Đại Tín đóng cửa vì lãnh đạo bị bắt thì Thắng đến thuê lại làm Công ty Điền Phú Phát |
Trước đó, sau loạt bài phản ánh của báo Tiền Phong liên quan đến Công ty Bất động sản Phú Đại Tín vẽ dự án ma bán cho nhiều khách hàng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo vào cuộc điều. Sau đó, Công an Bình Dương khởi tố vụ án và đến nay đã khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo.
Vào đầu tháng 12/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với ông Lê Xuân Quyền Anh (SN 1984, HKTT tại TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình điều tra, Công an xác định bị can Lê Xuân Quyền Anh cùng đồng bọn thực hiện thông qua việc chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu đô thị đẳng cấp doanh nhân Ruby Miền Đông (còn gọi là dự án khu dân cư Hiền Hòa) thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
 |
Công ty Điền Phú Phát cũng trả lại mặt bằng sau khi lãnh đạo bị bắt |
Công an xác định, quá trình giao dịch, chuyển nhượng đất có liên quan đến các công ty do bị can Lê Xuân Quyền Anh thành lập gồm: Công ty địa ốc Phú Đại Tín; Công ty địa ốc Phú Quý Miền Đông và Công ty địa ốc Thuận Thành Phát.
Đây là vụ án vẽ dự án “ma” lừa đảo khách hàng mà báo Tiền Phong trước đó có loạt bài phản ánh. Công ty BĐS Phú Đại Tín không có dự án đô thị nào nhưng được cho đã rao bán và nhận hàng tỷ đồng.
Công ty Phú Đại Tín in hàng loạt bản vẽ để giới thiệu đến khách hàng về khu đô thị “Ruby Miền Đông” gần sân bay Long Thành, Đồng Nai nhưng đây lại là bản vẽ dự án của một công ty BĐS khác.
