Ngày 7/12, nguồn tin của PV Tiền Phong cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với ông Lê Xuân Quyền Anh (SN 1984, HKTT tại TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua quá trình điều tra, Công an xác định bị can Lê Xuân Quyền Anh cùng đồng bọn thực hiện thông qua việc chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu đô thị đẳng cấp doanh nhân Ruby Miền Đông (còn gọi là dự án khu dân cư Hiền Hòa) thuộc xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Công ty Phú Đại Tín một trong 3 công ty do Lê Xuân Quyền Anh thành lập Công an xác định, quá trình giao dịch, chuyển nhượng đất có liên quan đến các công ty do bị can Lê Xuân Quyền Anh thành lập gồm: Công ty địa ốc Phú Đại Tín; Công ty địa ốc Phú Quý Miền Đông và Công ty địa ốc Thuận Thành Phát.
Vì vậy, Công an tỉnh Bình Dương thông báo và đề nghị người dân từng nhận chuyển nhượng đất tại dự án liên quan đến công ty do Lê Xuân Quyền Anh thành lập đến làm việc với Cơ quan CSĐT (PC03) để giải quyết.
Đây là vụ án vẽ dự án “ma” lừa đảo khách hàng mà báo Tiền Phong trước đó có loạt bài phản ánh. Cụ thể, Công ty BĐS Phú Đại Tín (trụ sở tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) không có dự án đô thị nào nhưng được cho đã rao bán và nhận hàng tỷ đồng. Sau khi báo phản ánh, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.
Trong quá trình tìm hiểu, PV Tiền Phong phát hiện, Công ty Phú Đại Tín in hàng loạt bản vẽ để giới thiệu đến khách hàng về khu đô thị “Ruby Miền Đông” gần sân bay Long Thành, Đồng Nai nhưng đây lại là bản vẽ dự án của một công ty BĐS khác có tên A.T.P. Vào năm 2018, Công ty Phú Đại Tín vẽ siêu dự án ma mang tên “Ryby Miền Đông” tọa lạc tại ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai để chào bán.
Công ty Phú Đại Tín tự vẽ dự án và nhận tiền từ khách hàng Do tin tưởng phía công ty nên bà T. T. N. K. (SN 1985, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương) đã giao tiền mua đất dự án nhưng sau đó phát hiện dự án không có thật. Tháng 7/2018 bà K. đã đóng 1.830.790.000 đồng để mua lô D5-29 theo sơ đồ dự án công ty lập ra với diện tích 120m2 nhưng khi tiền giao đủ, đất chẳng thấy đâu.
Tương tự, bà Đ.T.H (ngụ phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương) cho biết, vào thàng 3/2018 do có nhu cầu mua đất nên bà đến Chi nhánh Công ty BĐS Phú Đại Tín. Bà H sau đó đã quyết định mua lô đất thể hiện trên bản đồ là C6 với diện tích gần 90m2. Bà H thanh toán lô đất trong 4 đợt từ ngày 25/3 đến 2/6/2018 với tổng số tiền là gần 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn giao đất, Công ty Phú Đại Tín biện đủ lý do và không giao đất. Nhiều lần đòi đất không có, bà H đề nghị trả lại tiền nhưng phía công ty không trả.
Sau khi báo Tiền Phong vào cuộc, bất ngờ trụ sở của Công ty BĐS Phú Đại Tín trong tình trạng ngưng hoạt động; các bảng hiệu đều bị gỡ xuống, trả lại hiện trạng ngôi nhà hoang. Cùng với đó, các số điện thoại cố định của công ty và di động của ban lãnh đạo công ty này cũng trong tình trạng khóa, không thể liên lạc được.
Trước đó, ngay sau khi báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chỉ đạo đơn vị liên quan điều tra làm rõ trên tinh thần xử lý nghiêm nhằm răn đe các công ty bất động sản hoạt động với hình thức tương tự. Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.
