Số này gồm Trần Tân Sơn (SN 1977) - kỹ sư xây dựng, Trần Văn Thắng (SN 1979) - kỹ sư xây dựng, Ngô Anh Tuấn (SN 1972) - cán bộ kỹ thuật điện công trình, Nguyễn Quang Duy (SN 1991) - thủ kho công trình và Cao Thanh Huyền (SN 1988) - kế toán.
Theo cáo trạng, Cty CIPC là doanh nghiệp có 52,15% vốn nhà nước và do bị can Tâm là giám đốc từ năm 2016. Tháng 3/2017, CIPC ký hợp đồng thi công các hạng mục công trình tầng hầm với Cty CP bất động sản Đông Anh tại Dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại 119 đường K2, quận Nam Từ Liêm với giá trị hợp đồng hơn 188 tỷ đồng.
Để thực hiện hợp đồng, CIPC ra quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường gồm các bị can Trần Tân Sơn (Chỉ huy trưởng), Trần Văn Thắng (Chỉ huy phó), Cao Thanh Huyền (Kế toán công trường), Ngô Anh Tuấn (cán bộ kỹ thuật điện), Nguyễn Quang Duy (thủ kho)...
Theo quy định, Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm trực tiếp quản lý tài sản, con người, phương tiện, máy móc, tiến hành thi công các hạng mục công trình, lập hồ sơ nghiệm thu để làm căn cứ thanh toán với chủ đầu tư.
Khi thực hiện nhiệm vụ, Ban chỉ huy công trường, Phòng kế hoạch dự án, lãnh đạo Công ty CIPC đã đề xuất duyệt mua thép số lượng lớn hơn so với hồ sơ thiết kế. Phía CIPC quy định với khối lượng vật tư dư thừa, Cty phải có quyết định bằng văn bản việc thành lập Hội đồng thanh lý, hội đồng bán đấu giá.
Tuy nhiên, để chiếm đoạt tiền của Cty, các bị can trong vụ bán thép vụn, thép cây, ván khuôn với số lượng lớn dù chưa có hội đồng thanh lý hoặc bán đấu giá. Cáo trạng xác định, tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của Cty từ việc bán nguyên liệu là hơn 860 triệu đồng.
Trong đó, Trần Tân Sơn chiếm hưởng 15 triệu đồng; Ngô Anh Tuấn chiếm hưởng hơn 845 triệu đồng. Nguyễn Quang Duy bị xác định phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.
Ngoài ra, các bị can Cao Minh Tâm, Trần Tân Sơn, Trần Văn Thắng và Cao Thanh Huyền còn có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc lập hồ sơ thanh toán khống khối lượng vật tư, vật liệu...
Các bị can bị xác định đã rút quỹ công trường để chỉ tiêu hơn 1 tỷ đồng rồi thống nhất lập hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống với 4 công ty, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng của Cty trong đó hơn 144 triệu đồng đã nộp thuế và hơn 944 triệu đồng đã dùng để bù vào quỹ công trình do đã sử dụng chi tiêu trước.
Trong hành vi này, cơ quan truy tố xác định Trần Văn Thắng chiếm đoạt hơn 355 triệu đồng, Trần Tân Sơn chiếm hưởng hơn 435 triệu đồng, Cao Minh Tâm chiếm hưởng 210 triệu đồng, Cao Thanh Huyền chiếm hưởng 20 triệu đồng.
