Ông Trần Bắc Hà từng bị kỷ luật
Ngày 29/11, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 4 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu từ và phát triển Việt Nam (BIDV). Trong đó, có ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV.
Cái tên Trần Bắc Hà được gắn với quá trình phát triển thăng trầm của BIDV. Trên thị trường tài chính - ngân hàng, thậm chí, người ta còn gọi ông bằng biệt danh "ông trùm tài chính".
Trong suốt thời gian làm việc tại BIDV, ông Hà đóng vai trò quan trọng trong việc giúp BIDV khẳng định vị thế vững chắc trong nhóm 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng. Sự nghiệp của ông gắn với sự kiện BIDV lên sàn chứng khoán giúp ngân hàng này thu về hàng nghìn tỷ đồng. Năm 2015, BIDV đã sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) để trở thành nhà băng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống.
Ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Ngân hàng BIDV vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. Tuy nhiên, bên cạnh những chiến tích trong sự nghiệp của mình, ông Hà cũng từng vướng vào nhiều lùm xùm, tin đồn bị bắt. Ông cũng góp phần trong điều hành đẩy nợ xấu BIDV tăng vọt. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và BIDV.
Nhiều ông trùm tài chính bị bắt
Việc bắt tạm giam ông trùm tài chính Trần Bắc Hà đã nối thêm danh sách các “ông trùm tài chính” một thời lừng lẫy, đang vướng vòng lao lý như: Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên, Ngân hàng Á châu - ACB), Trầm Bê (Ngân hàng Phương Nam - PNB), Tạ Bá Long, Đoàn Văn An (Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - GPBank), Trần Phương Bình (Ngân hàng Đông Á - DongABank), Hà Văn Thắm (Ngân hàng Đại dương - OCB)...
Ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), trước khi bị bắt là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), người từng được mệnh danh là “ông trùm” của các ngân hàng Việt Nam.
Bầu Kiên đang thụ án 30 năm tù giam với 4 tội danh: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo và cố ý làm trái. Ngoài mức án 30 năm tù, ông Kiên còn phải nộp phạt hơn 75 tỷ đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ trong ngân hàng 5 năm.
Bầu Kiên - ông trùm các ngân hàng Việt Nam một thời. Hai ông Tạ Bá Long - nguyên Chủ tịch GPBank và ông Đoàn Văn An - nguyên Phó chủ tịch GPBank cũng bị kết án lần lượt 5 năm tù và 13 năm tù trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại GPBank.
Từng được xem là "ông trùm" trong 2 lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, ông Hà Văn Thắm bị tuyên án chung thân tại bản án sơ thẩm vụ “Thất thoát hàng nghìn tỷ đồng”, tại Ngân hàng OceanBank. Trước khi vướng vòng lao lý, ông Hà Văn Thắm được đánh giá là nhân vật giàu số 2 trên sàn chứng khoán. Thời điểm đó, không ít đồn đoán cho rằng ông Thắm là tỷ phú đô la thứ hai của Việt Nam.
Từ một đại gia lừng lẫy trên thương trường, làm gì "trúng" đó. Tuy nhiên, vào ngày 6/8/2017, TAND TPHCM tuyên phạt ông Trầm Bê 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong ‘đại án’ Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB - giai đoạn 2). Ông Trầm Bê được xác định đã giúp sức Phạm Công Danh gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng (VNCB) hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Trầm Bê bị khởi tố trong vụ án có liên quan tới ông Dương Thanh Cường. Mới đây nhất, nguồn tin của Tiền Phong được biết chiều nay 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Trầm Bê để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ông Trầm Bê bị khởi tố lần này liên quan tới ông Dương Thanh Cường (SN 1966, trú tại TPHCM) - nguyên TGĐ Cty Cổ phần Bình Phát (Cty Bình Phát). Trước đó vào ngày 22/9/2017, ông Cường bị khởi tố để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ông Trần Phương Bình hầu tòa liên quan tới Vũ 'nhôm'
Ông Trần Phương Bình, "cha đẻ" Ngân hàng Đông Á hiện cũng đang vướng vòng lao lý khi bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Ngân hàng Đông Á dưới thời của ông Trần Phương Bình là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tự chế tạo ra được máy ATM bán vàng tự động, máy ATM lưu động, các buồng Auto Banking thế hệ mới có chức năng nhận tiền mặt trực tiếp…
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm điều hành ngân hàng này, ngày 13/8/2015, Ngân hàng Nhà nước đặt Đông Á vào trình trạng kiểm soát đặc biệt do những vi phạm về quản lý tài chính, cấp tín dụng của một số cán bộ nguyên là lãnh đạo, quản lý của ngân hàng.
Ông Trần Phương Bình vừa phải hầu tòa cùng với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') trong vụ án “Chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định…”, gây thiệt hại cho DAB hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình hầu tòa trong vụ án có liên quan tới Vũ nhôm. Theo cáo trạng, năm 2013, DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Vũ 'nhôm' bàn bạc và thống nhất: Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng của DAB.
Đối với 200 tỷ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Phan Văn Anh Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để Vũ có được 200 tỷ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.
Ngoài ra, theo đề nghị của Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới chuyển 13,4 triệu USD cho Phan Văn Anh Vũ vay để sử dụng, đến nay chưa trả.
