'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt
TPO - Nguỵ tạo hồ sơ chứng từ giúp lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của một ngân hàng tại An Giang, 5 bị can là nguyên kế toán Công ty Cổ phần Việt An và các công ty liên quan bị bắt.

Ngày 29/9, mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của một ngân hàng tại An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 kế toán của các công ty liên quan trong vụ án để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Huyền (58 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (40 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (45 tuổi) - nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (36 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (31 tuổi) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt ảnh 1
Khám xét nhà bị can Huyền.
'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt ảnh 2
Bị can Trâm.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, Lưu Bách Thảo, nguyên tổng Giám đốc và Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An cùng một số lãnh đạo Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt hơn 601 tỷ đồng của ngân hàng.

CQĐT xác định, hành vi lập hồ sơ khống nêu trên có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc. Đồng thời có sự tham gia làm hồ sơ chứng từ khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào, Khương.

'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt ảnh 3
Bị can Hằng.
'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt ảnh 4
Bị can Đào.
'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt ảnh 5
Bị can Khương.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

'Tiếp tay' lừa 601 tỉ đồng của ngân hàng, 5 kế toán bị bắt ảnh 6
Lệnh truy nã bị can Lưu Bách Thảo.

Đến ngày 11/6/2021, cơ quan này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu, Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do Lưu Bách Thảo bỏ trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can này.

MỚI - NÓNG
Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
TPO - Với nhiều thành tích và sáng tạo trong hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng doanh nhân Thủ đô, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước. Sau 30 năm thành lập đến nay, HANOIBA đã có hơn 3.000 hội viên, tổng doanh thu khoảng 150.000 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 110 nghìn lao động.