Theo cơ quan công an, từ năm 2010 đến nay, Lê Văn La (SN 1963, ở quận Ba Đình, Hà Nội), nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Cty cổ phần Mỏ Việt Bắc được giao nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh.
Quá trình thực hiện công việc, La đã tìm mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường, sau đó móc ngoặc với Nguyễn Thị Dậu (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) thành lập 8 công ty “ma” để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa đầu vào, “hô biến” thành các sản phẩm mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức… nhằm rút tiền của nhà nước.
Từ năm 2010 - 2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng. Khi tiền về tài khoản, Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại Dậu chuyển ngược vào tài khoản cá nhân của La. Hiện cả hai đối tượng trên đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi in, mua bán trái phép hóa đơn và hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
