Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này với ông Bình là các ông Hà Tấn Phước (Tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN CN tỉnh Long An), ông Phạm Thế Tuân (Tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc VietcomBank CN TPHCM), ông Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An, thành viên Tổ giám sát) và ông Ngô Văn Thanh (thành viên Tổ giám sát, nguyên Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank CN tỉnh Long An) cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, ông Phước, Thanh, Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ giám sát NHNN đặt tại TrustBank (sau là VNCB và nay là CB), đã được NHNN giao nhiệm vụ, quyền hạn, tiếp cận không hạn chế tài liệu, hồ sơ… của TrustBank, nhưng đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) cùng đồng phạm rút tiền, gây thiệt hại cho VNCB hàng ngàn tỷ đồng. Cáo trạng quy buộc ông Hà Tấn Phước có trách nhiệm liên quan số tiền thiệt hại 3.450 tỷ đồng, ông Lê Văn Thanh liên quan số thiệt hại 6.591 tỷ đồng, Phạm Thế Tuân liên quan thiệt hại 3.450 tỷ đồng và Ngô Văn Thanh liên quan thiệt hại trên 10.000 tỷ đồng.
Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình có hành vi không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu TrustBank, cũng như không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác đối với thực trạng TrustBank; để ông Phạm Công Danh tham gia quản lý, nắm cổ phần chi phối điều hành TrustBank, tạo điều kiện cho ông Danh sử dụng TrustBank như phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể là ngày 15/8/2012 ông Bình ký tờ trình (số 597/TTr-NHNN)) trình Thủ tướng phương án tái cơ cấu TrustBank. Đến ngày 4/9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có tờ trình (1340/TTr-TTGSNH) gửi ông Bình, kiến nghị NHNN cho phép áp dụng điều kiện đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, tổ chức khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần và cam kết không dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. Tiếp đó ông Bình có bút phê vào tờ trình 1340 là: Việc kiểm tra góp vốn sẽ được thực hiện sau này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để đảm bảo thực hiện yêu cầu của Thủ tướng. Ngày 6/9/2012, ông Bình ký công văn (652/NHNN-TTGSNH) chấp nhận chủ trương Phương án tái cơ cấu TrustBank… Từ các bút phê của ông Bình, ông Danh đã thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng. Tính đến thời điểm 26/7/2014, vốn chủ sở hữu VNCB âm 18.469 tỷ đồng, tổng tài sản 16.745 tỷ đồng, nợ phải trả 38.469 tỷ đồng.
Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong nhiều ngày. Ông Bình cùng các bị cáo cùng bị truy tố theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, với khung hình phạt 3-12 năm tù.
Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Phó Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong nhiều ngày. Ông Đặng Thanh Bình cùng các bị cáo cùng bị truy tố theo khoản 2 Điều 285 BLHS 1999, với khung hình phạt 3-12 năm tù.
