Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trần Tiến Thành (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (28 tuổi, em ruột của Thành, ngụ quận Bình Thạnh) và 11 người khác về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Trần Tiến Thành tại cơ quan công an. |
Theo điều tra ban đầu, ngày 29/5, các trinh sát kiểm tra và thu giữ 2 thùng tài liệu nghi giả từ Lương Triều Vỹ (22 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi, quê Hải Phòng). Tiếp tục khai thác, công an bắt giữ 11 người có liên quan, thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại.
Trong đó, có giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ…; 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm...
Cơ quan điều tra xác định, Thành lên mạng xã hội đặt mua bằng lái xe giả và thấy việc làm giả có lợi nhuận nên nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bán kiếm tiền.
Tháng 12/2022, Thành cùng Đạt thuê căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, TP Thủ Đức) làm nơi cất giữ, đóng gói giấy tờ giả; thuê nhà trên đường 79 (phường Phước Long B) làm nơi sản xuất giấy tờ giả.
Thành mua nhiều thiết bị phục vụ cho việc làm giả giấy tờ; thuê Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân (38 tuổi, bạn gái Thành), Lưu Trường Giang (21 tuổi), Bùi Phạm Yến Nhi (26 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) và Bùi Thị Ngọc Hiếu (27 tuổi, quê Tiền Giang) phụ giúp việc làm giả giấy tờ, đóng gói, giao nhận giấy tờ giả.
 |
Dụng cụ đóng dấu. |
Công an xác định, Thành thỏa thuận và mua của người đàn ông (chưa rõ lai lịch) một bộ file chứa các thông tin, tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng… với giá 15 triệu đồng.
Để tìm kiếm khách hàng, Thành đăng tin nhận làm bằng cấp các loại trên mạng xã hội hoặc thông qua những người môi giới. Khi có khách đặt làm giấy tờ giả, Thành báo để Nhi lấy file văn bằng tương ứng, chỉnh sửa thông tin của khách hàng, rồi dùng máy in màu để in ra.
Sau đó, Hiếu photo các giấy tờ giả thành nhiều bản, đóng dấu công chứng giả, cho giấy tờ giả vào bao nylon rồi cùng Vỹ, Giang vận chuyển từ căn nhà trên đường 79 về căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp.
 |
Các bị can trong đường dây của Thành. |
Tiếp đến, Thành cùng Xuân, Vỹ, Giang sử dụng mộc dấu nổi đóng lên tài liệu giả, đóng gói (khi đóng gói, ngoài tài liệu giả còn bỏ thêm áo hoặc ví cầm tay để ngụy trang), đặt giao hàng qua các ứng dụng gửi đến căn nhà trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh) giao cho Quyết.
Tại đây, Hưng, Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi) và Ngô Văn Tùng (27 tuổi, cùng quê Hải Phòng) đóng gói, đặt giao hàng đến Bưu cục Bình Hưng để chuyển cho khách.
Mỗi ngày, nhóm của Thành làm giả khoảng 20 tài liệu các loại, mỗi tài liệu giả thu về số tiền từ 200-250 nghìn đồng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thành đã làm được khoảng 6 tháng, mỗi tháng làm khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính số tiền khoảng 900 triệu đồng.
 |
Băng của Thành đóng hàng 2 lớp để ngụy trang. |
Cơ quan điều tra cũng xác định, Nguyễn Minh Hải (31 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, quê Đắk Nông) có vai trò quản lý các đối tượng môi giới; đăng tin nhận làm giấy tờ giả trên mạng xã hội, móc nối với Thành để nhận làm giả các loại giấy tờ.
Sau khi Thành bị cơ quan công an triệu tập, Đạt đã liên lạc với để nhờ Lê Thị Duyên (27 tuổi, ngụ quận 12) “giúp” cho nhóm của Thành với số tiền 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Duyên dùng vào việc trả nợ, tiêu xài cá nhân và tìm nhiều lý do để né tránh Đạt.
Tối 30/5, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM triệu tập làm việc thì Đạt đã khai báo việc đưa tiền cho Duyên như trên. Từ lời khai này, cơ quan điều tra bắt giữ Duyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.
