Trong số này có bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty Alibaba Law Firm), là vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Cty Alibaba). Theo Cơ quan CSĐT, bị can Võ Thị Thanh Mai bị khởi tố về 2 tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "rửa tiền”.
Do bị can Võ Thị Thanh Mai đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Bị can Nguyễn Thái Luyện. Ảnh CA Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Lực về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lực là em ruột của Nguyễn Thái Luyện.
Các bị can trên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).
Tất cả các “Dự án” do Cty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo. Như vậy, tính đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.
Các đối tượng bị khởi tố tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Cty địa ốc Alibaba Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Cty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
Các đối tượng tại đã bị khởi tố với các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" Tất cả các bị can này bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thị Kim Thắng - Kế toán trưởng Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội “Rửa tiền”.
