Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Phương Bình - nguyên Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) và 11 bị can trong giai đoạn 2 vụ án thất thoát nghìn tỷ xảy ra tại ngân hàng này.
Ngoài Trần Phương Bình, các bị can còn lại gồm Nguyễn Đức Tài - nguyên GĐ DAB Sở giao dịch, Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó Tổng GĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Nguyễn Tăng Ngọc Linh - nguyên Phó GĐ DAB Chi nhánh quận 10, Nguyễn Chí Thiện - nguyên cán bộ tín dụng DAB, Nguyễn Chí Công - nguyên Phó phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp DAB, Phạm Huy Luận - nguyên GĐ DAB Chi nhánh quận 4, Vũ Đức Dũng - nguyên Phó GĐ DAB Chi nhánh quận 4, Nguyễn Văn Bảo - nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DAB Chi nhánh quận 4, Nguyễn Quang Thọ - nguyên Phó GĐ DAB Chi nhánh quận 9, Phạm Chiến Quốc - nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp DAB Chi nhánh quận 9 và Phùng Ngọc Khánh - Chủ tịch kiêm Tổng GĐ Cty cổ phần M&C.
Tất cả các bị can cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Riêng Trần Phương Bình bị truy tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án cùng các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng. Trong đó, hành vi cho 4 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền trái quy định đã gây thiệt hại gần 8.752 tỷ đồng.
Các bị can đã cho những nhóm khách hàng này vay tiền dù không có tài sản đảm bảo; doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ; cho vay không đúng đối tượng… Hiện nay, các khoản cho vay đều chưa thể thanh toán.
Ngoài ra, Trần Phương Bình còn lấy tiền của DAB để sử dụng cá nhân và trả lãi cho các khoản vay của một số người trước đó chính ông Bình nhờ đứng tên vay tiền tại DAB.
Vì vậy, bị can Bình đã chỉ đạo Phạm Văn Tân, Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đức Vinh và Đỗ Thanh Hùng lập chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DAB tổng số tiền hơn 75 tỷ đồng.
Theo cơ quan truy tố, hành vi trên của các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2015).
Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử về hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng. Kết quả, ông Bình phải nhận án tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ bị phạt 17 năm tù…
