Trước đó, Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã chuyển hồ sơ vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai sang cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can về tội buôn lậu là Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh, có trụ sở ở tỉnh Lào Cai và Vũ Quốc Tuấn, lao động tự do.
Theo thông tin ban đầu, năm 2018, công ty nêu trên mở nhiều tờ khai để xuất khẩu nhiều lô hàng với tên khai báo “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO3… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, với tổng khối lượng hơn 50.000 tấn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định số hàng hóa nêu trên là tinh quặng sắt, không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.
Quá trình mở rộng vụ án, ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Các bị can bị khởi tố gồm: Phùng Như Tùng (SN 1979) - Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan và Hoàng Duy Huân (SN 1980) - cán bộ Trung tâm; Lê Khánh Hương (SN 1980) - cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan.
Bị can thứ tư là Lê Thị Thanh Hương (SN 1968) - Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
