Ngày 13/1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra lệnh truy nã hai đối tượng liên quan đến đường đây Buôn lậu dược liệu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành gồm: Lâm Đình Hoài, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh và Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do.
Cùng với đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu nêu trên, CQĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015 xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn. Đồng thời ra quyết định khởi bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng và Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.
Như Tiền Phong đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang, triệt phá đường dây tổ chức buôn lậu dược liệu với số lượng lớn từ Lạng Sơn về các tỉnh miền Bắc tiêu thụ.
Quá trình trinh sát, điều tra, cảnh sát khám xét nhiều xe tải tại khu vực cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) và một số kho chứa hàng tại xã Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) và xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).
Qua kiểm tra, Lực lượng chức năng phát hiện 388/406 bao hàng hóa chứa 72 chủng loại dược liệu. Tuy nhiên, các đối tượng mở tờ khai thông quan dưới dạng hàng hóa là hoa quả khô.
Ngay sau đó, cảnh sát đồng loạt khám xét khẩn cấp phương tiện, văn phòng làm việc và kho hàng của hai đối tượng cầm đầu là Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài, thu giữ hơn 100 tấn dược liệu, 2 xe đầu kéo rơ moóc, hồ sơ, tài liệu liên quan…
Mở rộng Chuyên án, ngày 9/12, Bộ Công an phối hợp Bộ Tư lệnh CSCĐ, CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Hà Nội tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 6 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội), thu giữ trên 4 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/12, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố vụ án “Buôn lậu”, xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội. Đồng thời tổ chức khám xét khẩn cấp đối 2 kho hàng tại thôn Long Vỹ, phường Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), thu giữ trên 6 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 11/12, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp đối 5 điểm tiêu thụ dược liệu là các cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, thu giữ trên 5 tấn dược liệu các loại không có hóa đơn, chứng từ và một số hồ sơ tài liệu có liên quan.
Đến ngày 13/12, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, tạm giam ba đối tượng chính trong đường dây buôn lậu nêu trên là Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh về tội “Buôn lậu”.
