Ngày 24/4, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Hưng (34 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn), Hồ Văn Sỹ (22 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thị Tú Vân (20 tuổi, quê Phú Yên), Cao Văn Khoa (23 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Thị Ninh (37 tuổi), Trần Hưng Thành và Nguyễn Thị Kiều Linh, cùng quê Đồng Nai, để điều tra về một đường dây tàng trữ và tiêu thụ tiền giả xuyên quốc gia.
Theo điều tra ban đầu, ngày 20/3, Hồ Văn Sỹ sử dụng tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng mua thuốc lá ở phường Long Bình, thành phố Biên Hoà. Chủ tiệm phát hiện, báo công an mời Sỹ về trụ sở làm việc. Khám xét phòng trọ của Sỹ tại KP.5, phường Long Bình, công an phát hiện 55 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.
Phạm Thị Tú Vân (người đang sống như vợ chồng với Sỹ) cũng bị cho là đối tượng tham gia tiêu thụ tiền giả. Sỹ và Vân sau đó bị lực lượng chức năng bắt khẩn cấp để điều tra.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ Cao Văn Khoa, Thành và Linh, thu giữ 56 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.
Tiến hành đấu tranh khai thác các đối tượng, cơ quan điều tra xác định các đối tượng tiêu thụ tiền giả từ đường dây do Trần Thị Ninh cung cấp. Ngày 22/3, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Ninh tại KP.10, phường Tân Phong, thu giữ 14 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.
Ninh khai nhận, cuối tháng 2/2017, đối tượng này được một người bạn tên Hưng (quê tỉnh Lạng Sơn) cung cấp cho 44 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng để tiêu thụ.
Theo thỏa thuận, nếu Ninh tiêu thụ hết 44 triệu đồng tiền giả thì Hưng lấy 20 triệu đồng tiền thật, số còn lại Ninh được hưởng. Sau khi có số tiền giả này, Ninh phân phối lại cho Khoa và Sỹ tiêu thụ.
Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với công an quận 2, TP.HCM (đối tượng đang cư trú tại phường Bình An) bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Hưng thu giữ 184 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Hưng khai đã nhận 80 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 200.000 đồng) do một đầu mối từ Trung Quốc đưa về Việt Nam tiêu thụ. Hưng là đối tượng có tiền án 18 năm tù về hành vi tiêu thụ tiền giả.
