Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2013 - 10/2014, Phạm Thị Thanh Hòa đã chỉ đạo nhân viên giới thiệu với nhiều người về việc Cty cổ phần Đầu tư quốc tế Hung Kee Việt Nam và một số Cty do Hòa thành lập, điều hành đang triển khai nhiều dự án trong nước và nước ngoài, có khả năng sinh lời cao, như dự án trồng rau sạch xuất khẩu tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội; dự án đầu tư bất động sản tại Hồng Kông - Trung Quốc… Để mời chào các nhà đầu tư góp vốn, Hoà hứa hẹn trả lãi suất từ 2-3%/tháng (tương đương 24-36%/năm). Nhưng thực tế, các dự án mà Hoà quảng cáo đều không có thật.
Kết quả điều tra xác định Cty của Hoà đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với gần 300 khách hàng, thu tổng số tiền gần 74 tỷ đồng. Thời gian đầu Hòa trả lãi đều đặn, sau đó khất lần không trả. Đến thời điểm hiện tại, có một số khách hàng đã thanh lý hợp đồng, nhận lại tiền và không tham gia góp vốn nữa. Song vẫn còn hàng trăm khách hàng đang gửi tiền tại Cty Hung Kee với tổng tiền khoảng 50 tỷ đồng, đã quá hạn thanh toán nhưng không được trả tiền. CQĐT xác định, Hòa đã xuất cảnh sang Trung Quốc từ tháng 9/2014 đến nay chưa có thông tin.
