Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Kiên (33 tuổi, quê Kiên Giang), Hồ Lê Kha (27 tuổi, quê Vĩnh Long), Huỳnh Lan Nhi (29 tuổi, quê Đồng Tháp), Bùi Thị Tố Oanh (40 tuổi, ngụ quận 10) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Nguyễn Trung Kiên (bên trái) và đồng phạm tại cơ quan công an. |
Trước đó, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công ty Cổ phần bao bì T.P. (quận Bình Tân) tố giác việc một số nhân viên kinh doanh cấu kết với kế toán chiếm đoạt tài sản trị giá trên 100 tỷ đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Phòng PC01 đã tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra truy xét, áp dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định ông Kiên (trưởng nhóm kinh doanh) là người cầm đầu, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh là Kha, Nhi cấu kết với Oanh (nhân viên kế toán) móc nối với đối tượng tiêu thụ bên ngoài để gian dối trong việc lập lệnh sản xuất, lệnh xuất kho thành phẩm và không xuất hóa đơn bán hàng nhằm chiếm đoạt số lượng lớn bao bì thành phẩm của công ty.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thực hiện phong tỏa, truy thu tài sản để khắc phục hậu quả.
