TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định rằng Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã bán Dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương (Tập đoàn Novaland) với giá trị hơn 27.000 tỷ đồng, nhưng mới thanh toán 2.700 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định số tiền này phát sinh bởi chuỗi hành vi vi phạm pháp luật nên đề nghị sung công quỹ Nhà nước.
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, Nguyễn Cao Trí đã 5 lần, 7 lượt hối lộ cựu Bí thư Tỉnh uỷ và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng để nhờ các vị quan chức này can thiệp giúp ông Trí sang tên dự án Dự án Sài Gòn Đại Ninh dù TTCP đã có kiến nghị thu hồi, cũng như được gia hạn dự án này.
TPO - Quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã khai báo về mối quan hệ với đại gia Nguyễn Cao Trí và lý do giúp sức bị can Trí thực hiện 'hành trình bẻ lái" quyết định thu hồi dự án của Sài Gòn Đại Ninh.
TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong số 10 bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh nêu trên, có ông Mai Tiến Dũng cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy và Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
TPO - CQĐT cho biết đã kết thúc điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị truy tố 34 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
TPO - Khi luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan trình bày có đơn của 1 cá nhân ở nước ngoài gửi cho Tòa, Chủ tọa nói đơn đó chưa hợp thức hóa và đề nghị luật sư không tiếp tục nêu đơn này.
TP - Hôm qua (25/3), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Văn Lang) nói rằng sẽ nộp đủ 1.000 tỷ đồng tiền mặt trong thời gian tòa xét xử để khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
TPO - Luật sư của ông Nguyễn Cao Trí cho rằng, mức án đề nghị từ 10 - 11 năm tù đối với thân chủ của mình là quá nghiêm khắc. Bên cạnh đó, trong phần tự bào chữa, bị cáo này mong muốn HĐXX xem xét cho ông hưởng mức án thấp nhất.
TP - Hôm qua (20/3), tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), HĐXX đã cho các luật sư và bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thực hiện quyền bào chữa.
TP - Ngày 12/3, phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan tiếp tục diễn ra với phần tham gia xét hỏi các bị cáo từ các luật sư.
TPO - Sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bước vào ngày làm việc thứ 5 với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.
TPO - Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích, gồm chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp do ông Trí đứng tên sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty CP Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Chủ tọa phiên tòa cho phép bị cáo Nguyễn Cao Trí (người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan) được phép ở lại trại giam từ ngày mai (7/3).
TPO - Sau hơn một năm điều tra, truy tố, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo về nhiều nhóm tội danh khác nhau.
TP - Hôm nay (5/3), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
TPO - Vạn Thịnh Phát liên quan gì đến dự án khiến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng bị bắt; 5 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu ngân sách; DN xăng dầu nợ như 'chúa chổm' vẫn cho đại gia kim cương vay; Nhiều đường bay Tết đã gần như hết vé... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua.
TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.
TPO - Làm việc với cơ quan điều tra, đại gia Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc chuyển nhượng mua cổ phần của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan truy tố đánh giá thái độ khai báo này thể hiện bị can muốn chiếm đoạt đến cùng số tiền 1.000 tỷ đồng.
TPO - TIN NÓNG ngày 20/11: Thêm một tài xế bị khởi tố trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người thương vong ở Lạng Sơn; Bà Trương Mỹ Lan bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí 'thừa nước đục thả câu' chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng; Mua dâm người đẹp trên mạng, chàng trai nhận cái 'kết đắng'...
TPO - Tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì gian dối trong phát hành trái phiếu. Hai tuần sau, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo nhân viên lập giả văn bản thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ (1.000 tỷ đồng) của bà Trương Mỹ Lan đã ký với Công ty Văn Lang.
Ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
TPO - Cơ quan điều tra đã kê biên hơn 1.200 nhà đất và tạm giữ gần 1.300 sổ đỏ của bà Trương Mỹ Lan. Bà Lan cũng bị cáo buộc tham ô số tiền 304 nghìn tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 498 nghìn tỷ đồng cho Ngân hàng SCB.
TPO - Chủ tịch Bamboo Airways Lê Thái Sâm rời Tập đoàn FLC; Cục Thuế Hà Nội có cục trưởng mới; Bất ngờ những thương vụ đình đám qua tay đại gia Nguyễn Cao Trí... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TPO - Trước khi bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Cao Trí được biết đến với tư cách là đại gia đình đám của TPHCM khi mua lại hàng loạt bất động sản triệu USD, cổ phiếu ngân hàng, công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau...
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thông tin về quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cho đến khi tòa tuyên ông Trí có tội, ông Trí mới đương nhiên mất tư cách hội viên theo điều lệ.
TPO - Đại gia chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan; cơ quan thuế lên tiếng về bất thường công ty yến sào xuất hóa đơn 34.000 tỷ; Chứng khoán Hòa Bình có tân chủ tịch 20 tuổi... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TPO - Ông Nguyễn Cao Trí - đại gia mất tích bí ẩn thời gian qua chính là người chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là gương mặt quen thuộc trong giới đại gia Sài Gòn. Ông Trí sở hữu loạt công ty trong hệ sinh thái bất động sản, trung tâm tiệc cưới, tổ chức sự kiện, giáo dục, y tế, nông nghiệp kỹ thuật cao...
