Cáo trạng của Viện KDND Tối cao truy tố 11 bị can về 3 tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cụ thể, các bị can gồm: Lê Thành Công (nguyên Tổng giám đốc Cty Dệt kim Đông Phương); Đỗ Trọng Nhân (nguyên Giám đốc Cty Siêu mẫu Việt); Dương Thanh Cường, Thái Cường, nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc Cty đầu tư xây dựng Tấn Phát; Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ, đều nguyên Phó giám đốc Cty Thanh Phát.
Về phía Agribank có các bị can: Hồ Đăng Trung, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 6; Hồ Văn Long, nguyên Trưởng phòng tín dụng Agribank chi nhánh 6 và 3 nhân viên Agribank chi nhánh 6 là Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.
Cáo trạng xác định, tính đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 9/2012), các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước 966 tỷ đồng. Thủ đoạn gian dối của các bị can là lập các dự án đầu tư rồi “phù phép” mang đến ngân hàng vay tiền rồi chiếm đoạt.
Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 1 tuần. Viện KSND TP.HCM thừa ủy quyền của Viện KSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa.
