Ngày 24/1, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land). Dự kiến, phiên tòa kéo dài tới ngày 6/2, bao gồm cả thứ 7, chủ nhật.
Có 8 bị cáo phải hầu tòa, cùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Tham ô tài sản” theo điều 278 Bộ luật hình sự. Số này gồm Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); Đào Duy Phong – nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land.
Tiếp đến, Nguyễn Ngọc Sinh – nguyên TGĐ PVP Land; Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà; Thái Kiều Hương – nguyên Phó TGĐ Cty CP đầu tư Việt Nam; Lê Hòa Bình – nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng và dịch vụ 1/5, Cty CP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa – nguyên Kế toán trưởng Cty 1/5 và Cty Minh Ngân; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy – kinh doanh tự do.
HĐXX vụ án gồm 5 thành viên chính thức trong đó có 2 thẩm phán là các bà Đặng Thị Thanh Huyền (chủ tọa) và Ngô Thị Ánh. Ngoài ra, có 1 thẩm phán (ông Nguyễn Văn Phổ) và 2 hội thẩm dự khuyết.
Giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại tòa gồm 2 kiểm sát viên trung cấp của VKSND TP Hà Nội gồm ông Phạm Đức Long và bà Nghiêm Ngọc Hương; kiểm sát viên dự khuyết là bà Hoàng Ngọc Huyền.
Được biết, có 16 luật sư đăng ký bảo vệ cho các bị cáo tại tòa. HĐXX cũng triệu tập 10 nhân chứng, 3 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 1 phiên dịch và 1 nguyên đơn dân sự là PVP Land.
Theo cáo trạng, cuối năm 2009 đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các Cty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho PVC quản lý. Lúc này, bị cáo Lê Hòa Bình muốn mua dự án Nam Đàn Plaza do PVP Land chiếm 50,5% vốn.
Thông qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ngày 27/3/2010, bị cáo Bình cùng với năm cổ đông của Cty cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
Để mua số cổ phần còn lại, bị cáo Thái Kiều Hương nhờ bị cáo Đinh Mạnh Thắng kết nối gặp bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn Plaza. Trịnh Xuân Thanh đồng ý, chỉ đạo bị cáo Đào Duy Phong (Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land) đứng ra thu xếp việc mua bán.
Thực hiện sự chỉ đạo, bị cáo Phong đã ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán hơn 12 triệu cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá 34 triệu đồng/m2 và được Trịnh Xuân Thanh đồng ý. Sau đó, bị cáo Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Cty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2, chênh lệch 18 triệu đồng/m2 ứng với số tiền hơn 87 tỷ đồng.
Sau khi bị cáo Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho Trịnh Xuân Thanh. Ngoài ra, bị cáo Bình còn chuyển cho bị cáo Phong 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (Trưởng phòng Kinh tế PVP Land) 20 tỷ đồng, bị cáo Thắng nhận 5 tỷ đồng.
Tổng số các bị cáo đã nhận 49 tỷ đồng tiền chênh lệch mua cổ phần của PVP Land. Trong đó, bị cáo Trịnh Xuân Thanh là người có vai trò quyết định việc cho chuyển nhượng hơn 12 triệu cổ phần nói trên, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc chuyển nhượng với giá thấp hơn thực tế để hưởng tiền chênh lệch.
Quá trình điều tra, do ông Đặng Sỹ Hùng đã chết, nên VKSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra với bị can Đặng Sỹ Hùng.
