Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990), trú phường Cửa Nam, TP Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Ngọc Anh không có việc làm ổn định, có nhiều mối quan hệ phức tạp, nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Đối tượng này cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cao. Khi người vay đến hạn trả nợ, đối tượng sẽ nhắn tin, gọi điện đe dọa.
 |
Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh |
Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Ngọc Anh đã cho nhiều người vay tiền với thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp tài sản, song phải chịu lãi suất cao. Nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, đối tượng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe doạ người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi.
Để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Ngọc Anh lên mạng mua và cài đặt ứng dụng (App) để quản lý việc cho vay. Từ năm 2021 đến nay, đối tượng đã cho 2 người vay 70 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 83 triệu đồng.
Được biết, Nguyễn Ngọc Anh từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.
 |
Nguyễn Thị Phương Thoa tại cơ quan Công an |
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thoa (SN 1984), trú tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an TP Vinh nhận được đơn tố cáo của anh V.Q.T (SN 1987), trú TP Hồ Chí Minh về việc anh T. bị chị Nguyễn Thị Phương Thoa cho vay tiền với lãi suất cao. Để qua mặt lực lượng chức năng, Thoa trao đổi, thỏa thuận với anh T. về việc vay tiền đều qua các giao dịch trên điện thoại, mạng xã hội.
Sau khi bị bắt giữ, Thoa khai nhận, từ tháng 3/2020 đến nay, Thoa đã liên tiếp cho T. vay số tiền 80 triệu đồng với lãi suất cao 3.000 - 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (từ 109,5%/năm đến 146%/năm). Với mức lãi suất trên, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Phương Thoa thu lợi bất chính từ việc cho vay đối với anh T. là hơn 193 triệu đồng.
