7 bị can bị truy tố trong đường dây đều có quan hệ huyết thống, gia đình với nhau. Suốt thời gian dài Nguyễn Văn Thúy (56 tuổi) tự nhận mình là nhà ngoại cảm chuyên tìm hài cốt liệt sĩ đã cùng với Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, vợ của Thúy), Mẫn Đức Phương (37 tuổi, em ruột Duyên, trú tại thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Hoành (46 tuổi, em ruột Thúy, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, con rể Duyên, trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi, con rể Duyên, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) để thực hiện hành vi lừa đảo. Các bị can trên đều bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm hại mồ mả, hài cốt”. Riêng bị can thứ 7, Vũ Đức Chung (69 tuổi, là quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) còn bị truy tố thêm về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, các đối tượng đã đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt liệt sĩ ở các Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh và Nghĩa trang huyện Hải Lăng (Quảng Trị); Nghĩa trang huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế). Sau đó, hài cốt được chôn giấu tại địa phận xã Hải Thượng (Hải Lăng, Quảng Trị). Khi nào có cá nhân, tổ chức nhờ đi tìm hài cốt liệt sĩ, bọn chúng sẽ lấy hài cốt mang đi chôn tại một vị trí nào đó nhằm lừa, tạo lòng tin cho các tổ chức, cá nhân. Bằng thủ đoạn này, “cậu Thủy” và đồng bọn đã làm giả 105 bộ hài cốt, lừa đảo và chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 7 tỷ đồng, số tiền hơn 1 tỷ đồng còn lại là của 12 cá nhân, tổ chức khác.
Như Tiền Phong đã thông tin, hành vi lừa đảo của “cậu Thủy” và đồng bọn bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vào ngày 25/7/2013, khi các đối tượng đang bốc hài cốt liệt sĩ giả tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị).
