Ngoài Cty CIMCO, Chu Minh Ngọc còn thành lập ra Cty vật tư kỹ thuật TMC; Cty Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị Tam Sơn; Cty xuất nhập khẩu CIM.
Năm 2010, Ngọc chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ gửi Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chi nhánh Thăng Long để xin vay 100 tỷ đồng. Sau đó, Chu Minh Ngọc không trả hết nợ, chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng. Năm 2011, do cần trả nợ Ngân hàng An Bình, Ngọc nhờ Cty Metalloyd của Anh ký hợp đồng mua hơn 2.340 tấn thép từ Cty CIM và sau đó bán lại số thép này cho CIMCO để CIMCO bán lại cho chính Cty CIM. Cty Metalloyd được nhận từ 5 - 6 USD/tấn và trên thực tế, số thép vẫn “nằm yên”.
Tiếp đến, Ngọc sử dụng hợp đồng nhập khẩu giữa CIMCO và Metalloyd để vay gần 32 tỷ đồng từ OCB Thăng Long, tài sản đảm bảo là 2.340 tấn thép trên; dùng hợp đồng CIMCO bán thép cho Cty CIM để vay hơn 1,6 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư và phát triển. Sau đó, Chu Minh Ngọc dùng tiền vay từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trả cho Ngân hàng An Bình; dùng tiền từ OCB Thăng Long trả cho Ngân hàng Đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, Ngọc bán đi số thép thế chấp, không bàn giao cho OCB để chiếm đoạt thêm hơn 20 tỷ đồng...
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 5 ngày.
