Ngày 26/2, TAND TP. Hồ Chí Minh ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với vụ việc của Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, quyết định có hiệu lực thi hành ngay và có thể bị khiếu nại, kiến nghị theo quy định. “Thời hạn khiếu nại của đương sự là 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định”, Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.
Trước đó, ngày 24/2, Cục Thuế TP. HCM có công văn đề nghị TAND TP. HCM hủy bỏ các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp trên, vì lo ngại không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Theo Cục Thuế TP. HCM, qua thanh tra tại Thuduc House, đơn vị phát hiện doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự. Cục thuế này đã ban hành các quyết định 5438, 5439 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả thu hồi tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 261 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngày 11/1/2021, cục thuế này nhận được quyết định của TAND TP áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc tạm đình chỉ thi hành 2 quyết định trên của cục thuế. Ngày 12/1, Cục Thuế TP. HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc sang PC03 – Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra.
Theo Cục Thuế TP. HCM, báo cáo của Tổng cục Hải quan gửi Bộ Tài chính trước đó cho thấy, từ 17/2/2017 đến 2/8/2019, Thuduc House mở 501 tờ khai xuất khẩu (XK) mặt hàng linh kiện điện tử, trị giá tính thuế 5.286 tỷ đồng. Từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2019, DN này được hoàn thuế GTGT 17 lần với số tiền gần 261 tỷ đồng.
Qua điều tra, từ giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát C03 – Bộ Công an đã bắt 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan vụ việc.
Ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và C03 – Bộ Công an đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội: tội buôn lậu; tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
