Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên phúc thẩm có 3 thẩm phán là ông Trần Xuân Minh, ông Đặng Văn Ý và bà Trần Thị Thu Thủy. HĐXX đã triệu tập 39 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín - TrustBank, sau là VNCB), bà Trần Ngọc Bích (ngụ TPHCM), ông Phạm Công Trung (em trai ông Danh)… HĐXX cho biết không trích xuất Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - SacomBank)…
Theo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, ông Phạm Công Danh sử dụng 29 công ty do bị cáo đứng sau vay tiền tại 3 ngân hàng, dùng tiền của VNCB gửi tại 3 ngân hàng này bảo lãnh cho 29 công ty của Danh, gây thiệt hại cho VNCB 6.126,8 tỷ đồng khi 29 công ty này không có khả năng trả nợ. TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh và Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) cùng mức án 30 năm tù, ông Trầm Bê 4 năm tù, 43 đồng phạm còn lại nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 30 năm tù. Về dân sự, án sơ thẩm tuyên thu hồi hàng ngàn tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau được xác định là tang vật vụ án.
Sau phiên tòa sở thẩm, bị cáo Phạm Công Danh, bị cáo Phan Thành Mai kháng cáo đề nghị thu hồi một số khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét. Ngoài ra 12 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo bị kháng nghị tăng hình phạt. 24 bị cáo chấp nhận bản án sơ thẩm, trong đó có bị cáo Trầm Bê không kháng cáo. VNCB kháng cáo không đồng ý trả lại 4.500 tỷ đồng cho Phạm Công Danh, BIDV kháng cáo không đồng ý với nhận định của cấp sơ thẩm. Ông Trần Quí Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cũng kháng cáo không đồng ý trả hơn 194 tỷ đồng cho CB…
