Cùng bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái, gồm: Hoàng Đình Quyết (SN 1983), nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, kiêm Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976), nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB; Phạm Việt Thép (SN 1972), nguyên Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát; Trần Văn Bình (SN 1966), Tổng GĐ Cty TNHH MTV Trung Dung; Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979), nguyên Tổng GĐ Cty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hưng Việt và Phan Minh Tùng (SN 1968), phụ trách Tổ tài chính Cty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.
Riêng ba bị can Quyết, Viễn và Tùng còn bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong số 6 bị can, Nguyễn Thị Kim Vân được tại ngoại, còn lại đã bị bắt tạm giam.
Ngoài ra, CQĐT đã khởi tố bổ sung tội danh “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với bị can Phạm Công Danh (SN 1965); Phan Thành Mai (SN 1971), nguyên Tổng GĐ VNCB và Mai Hữu Khương (SN 1983), nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn. Ba bị can này đã bị bắt giam trước đó về hành vi cố ý làm trái.
Theo thông tin ban đầu, nhóm 6 bị can nêu trên có hành vi giúp sức cho ông Phạm Công Danh lập khống nhiều hồ sơ về việc nâng cấp hệ thống CoreBanking, thuê trụ sở để rút hơn 660 tỷ đồng của VNCB. Ngoài ra, các bị can còn giúp ông Danh lập 39 hồ sơ khống để vay hơn 5.000 tỷ đồng của VNBC, rồi dùng tiền vào việc cá nhân.
