Ngày 5/6/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Thông về hành vi khai thác, mua bán các loại tiền ảo.
Cụ thể, ngày 5/6/2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Thông về tội kinh doanh trái phép.
Trước đó, khoảng 5h30 ngày 15/3/2014, cảnh sát điều tra đã bất ngờ khám xét nhà 289 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang - nơi ở và cũng là trụ sở doanh nghiệp của ông Minh (56 tuổi, giám đốc chi nhánh Nha Trang của Công ty TNHH tư vấn xây dựng VM) và ông Thông (28 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM&DV 289), thu giữ hầu hết tài sản, trong đó có hơn 460 triệu đồng tiền mặt, thiết bị, phương tiện làm việc, hồ sơ, sổ sách, con dấu... đồng thời phong tỏa tài khoản ở ngân hàng của 2 doanh nghiệp này..
Sau đó, hai ông Minh và Thông đã nhiều lần có đơn xin trả lại tài sản, hồ sơ, con dấu, giải tỏa tài khoản tại ngân hàng, đơn kêu cứu, đơn khiếu nại.., vì cho rằng mình bị oan sai. Tuy nhiên, sau nhiều lần không được, hai ông này đã làm đơn tố cáo "cảnh sát điều tra khám xét, tạm giữ tài sản trái pháp luật".
Hai ông này cũng cho rằng, mình chơi tiền ảo với tính chất cá nhân, thông qua tài khoản cá nhân, không liên quan gì với hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp trên. Tuy vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định "việc tiến hành các hoạt động của cơ quan điều tra đối với hai công ty do hai ông làm giám đốc là đúng pháp luật”.
Cũng liên quan đến đồng tiền ảo bitcoi tại Việt Nam, hôm 25/3, hai công ty Bitcoin Vietnam và Bit2C - một công ty về Bitcoin tại Israel đã công bố sự hợp tác này và tuyên bố “chính thức hợp tác mở sàn giao dịch Bitcoin trực tuyến VBTC tại Việt Nam”. Hai công ty này cũng dự kiến ra mắt sàn giao dịch trực tuyến Bitcoin vào cuối tháng 4.
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) sau đó cũng khẳng định không chấp nhận việc thông báo, đăng ký các website mua bán Bitcoin tại Việt Nam. Vì thế, khi Công ty TNHH Bitcoin Việt Nam tiến hành thông báo về website bitcoinvietnam.com.vn theo thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã từ chối.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ra khuyến cáo, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Việc sở hữu, mua bán, sử dụng Bitcoin như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi do cho người dân và không được pháp luật bảo vệ. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.
