Trong số các bị can, CQĐT đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 người, gồm: Lương Văn Hòa (SN 1980), nguyên Giám đốc; Lê Xuân Khánh (SN 1976), nguyên Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp và Nguyễn Lý Hải (SN 1964), nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, Tổng Cty PVC, cùng Nguyễn Thanh Quỳnh (SN 1973), Giám đốc Ban kỹ thuật Công nghệ, Tổng Cty Miền Trung. Riêng bị can Lê Thị Anh Hoa (SN 1979), Giám đốc Cty TNHH MTV Quỳnh Hoa bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC về tội cố ý làm trái. Đồng thời khởi tố, bắt giam đồng phạm khác gồm: Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc; Trương Quốc Dũng, (SN 1982), Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1966), đều nguyên Phó tổng giám đốc PVC; Phạm Tiến Đạt (SN 1979), nguyên Kế toán trưởng PVC. Hành vi sai phạm của Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm liên quan đến khoản thua lỗ 3.300 tỷ đồng dưới thời ông Thanh làm Chủ tịch HĐQT.
Được biết, dưới thời Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, PVC sử dụng phần vốn điều lệ đáng kể đầu tư góp vốn vào các Cty con, Cty liên kết. Tuy nhiên, các đơn vị này bộc lộ sự yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng thua lỗ. Riêng năm 2012, một số dự án trọng điểm bị ngừng, giãn tiến độ hoặc vướng mắc chưa triển khai được khiến PVC thua lỗ hơn 1.848 tỷ đồng.
Đáng chú ý, thời điểm năm 2011 – 2013, PVC được giao làm nhà thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Đây là dự án có công suất thiết kế 1.200MW với tổng mức đầu tư hơn 34.295 tỷ đồng (tương đương 1,7 tỷ USD). Phạm vi thực hiện hợp đồng của nhà thầu bao gồm thiết kế bản vẽ thi công, mua sắm hàng hoá, thiết bị vật tư. Toàn bộ công tác xây lắp chạy thử, nghiệm thu, đào tạo, bàn giao vận hành và thu xếp vốn. Trong dự án này, PVC đã rót khoản tiền 110 tỷ đồng, trong đó, các bị can Thuận, Tiến, Dũng, Đạt là người liên quan trực tiếp và có dấu hiệu về hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản nhà nước.
