Bị cáo Hùng cũng là người từng bị tòa án TPHCM vào tháng 5/2020 tuyên phạt 12 năm tù vì lừa đảo Vũ “nhôm”.
Theo cáo trạng, tháng 3/2014, biết ông Đặng Thanh Huy (giám đốc một công ty ở TPHCM) đang cần vốn thực hiện dự án đầu tư ở tỉnh Thái Nguyên, Thanh Minh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn) cam kết bảo lãnh cho ông Huy vay vốn. Để làm tin, ông Hùng cho ông Huy xem bản chứng thực sao y bản chính thư xác nhận công ty có hơn 3,2 tỷ USD tại ngân hàng và hứa hẹn bảo lãnh theo yêu cầu của ông Huy và sẽ gửi văn bản cho UBND tỉnh Thái Nguyên, cam kết đầu tư và chuyển trước cho công ty Huy số tiền 500 tỷ đồng. Hùng cũng yêu cầu ông Huy phải chuyển cho mình trước chi phí 3,5 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định Hùng đã lừa ông Huy số tiền 2,4 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn lừa tương tự, tháng 9 năm 2015, Hùng hứa cho ông Hoàng Đức Hải vay với lãi suất thấp để thực hiện các dự án bất động sản tại Khánh Hòa. Hùng đưa tài liệu bằng tiếng Anh với nội dung công ty của Hùng có hơn 3 tỷ USD trong tài khoản và ông nói ông Hải phải đưa tiền cho Hùng làm thủ tục đưa tiền về Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định Hùng chiếm đoạt của ông Hải 12.000 Euro và 1,8 tỷ đồng.
Vũ “nhôm” từng bị sập bẫy siêu lừa
Bản án mà Tòa tuyên ngày 13/1 cho biết, Thanh Minh Hùng từng lừa Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), nguyên Chủ tịch Công ty CP XD Bắc Nam 79. Cụ thể, ngày 30/10/2019, Hùng bị TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến ngày 15/5/2020, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm. Theo nội dung vụ án, Hoàng Hữu Châu (sinh năm 1963, ngụ TPHCM) có quan hệ xã hội với Vũ “nhôm”. Châu đã giới thiệu Vũ với Thanh Minh Hùng để nhờ Hùng làm hộ chiếu nhập quốc tịch Mỹ cho vợ chồng Vũ, với chi phí thỏa thuận 2,2 triệu USD.
Hùng chuẩn bị hồ sơ, còn Châu trực tiếp làm việc và thu tiền của Vũ. Tuy nhiên, Châu và Hùng không thực hiện được nên tháng 12/2017 cả hai đã bị Vũ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 700.000 USD. Hùng bị tuyên phạt 12 năm tù và Châu bị tuyên phạt 8 năm tù cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước nữa, năm 2001, Thanh Minh Hùng đã bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt 2 năm tù (cho hưởng án treo) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân”.
