TPO - Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ đồng, 'siều lừa' Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân và bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
TPO - Khi nói lời sau cùng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã xin lỗi tất cả những người vì tin tưởng mình mà phạm pháp luật. Trong khi đó, nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng bật khóc, mong HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng của pháp luật.
TPO - "Với thương hiệu lớn như ba ngân hàng, làm việc với khách phải đảm bảo uy tín, mà giờ đây ngân hàng không muốn bồi thường cho khách là không đúng, không phù hợp với cam kết ban đầu khi họ gửi tiền... Thử hỏi những người hôm nay nghe biện luận của đại diện ngân hàng xong họ làm sao dám gửi tiền" - đại diện Viện kiểm sát nói.
TPO - Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.
TPO - Đại diện các ngân hàng khi trả lời xét hỏi đều mong muốn Tòa tuyên vô hiệu hóa các sổ tiết kiệm, tịch thu khoản lãi và đẩy trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại vụ án cho “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành.
TPO - Trả lời xét hỏi, nhóm bị cáo là cựu cán bộ của ngân hàng VietABank liên tục kêu oan, họ đổ lỗi cho nhau trong khâu hoàn thiện hồ sơ, giúp sức cho "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng.
TPO - Ông Đặng Nghĩa Toàn cho biết, do được bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành giới thiệu có quan hệ với ngân hàng và hứa trả nhiều tiền thưởng nên ông đưa sổ tiết kiệm cho Thành quản lý.
TPO - Tại tòa, nhân viên ngân hàng khai quá trình thẩm định đã không nắm thông tin công ty sân sau của "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành dừng hoạt động, không gặp mặt người có tài sản xác nhận việc họ có đồng ý thế chấp tài sản hay không.
TPO - Bằng chiêu thức thuê người làm giả giấy tờ, đóng giả chủ sở hữu tài sản, hai bị cáo Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 7 ngân hàng gần 42 tỷ đồng.
TPO - Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng (SN 1974, trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Hôm nay (18/11), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phần dân sự trong vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với chủ Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm (Huế), Phạm Hồng Hải thường xuyên “nổ” có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao và các cơ quan bảo vệ pháp luật, có thể giúp chạy án, sau đó lừa nhận trót lọt hàng tỷ đồng và hơn 100.000 USD qua nhiều đợt từ DN nêu trên.
TPO - Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng biện pháp đưa Đỗ Thanh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia vào diện không được xuất cảnh trong thời hạn 3 năm.
TP - Với mác cấp phó của một phòng ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, có vợ là Trưởng phòng GD &ĐT TP Đồng Hới, ông Lương Duy Tuyển (52 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) đã cho hàng loạt nạn nhân vào tròng, dưới danh nghĩa nhận tiền chạy việc lên đến hàng tỷ đồng.
TP - Hôm qua (3/5), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm phần dân sự trong vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án tuyên giữ nguyên 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mà hai Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Phương Nam đang tranh chấp, nhằm đảm bảo thi hành án.
TP - Ngày mai (3/5), TAND xét xử sơ thẩm vụ Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là lần sơ thẩm thứ hai liên quan tới khối tài sản “nghìn tỷ” của vụ án.
TP - Ngày 8/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TPHCM) và Võ Anh Tuấn (SN 1972, nguyên cán bộ văn phòng VietinBank Chi nhánh TPHCM) cùng bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Ngày 14/9, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu-giám đốc công ty Bất động sản Ban Mê, quyết định khám xét văn phòng công ty (số 296 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột) và lệnh truy nã đã chính thức được nhà chức trách ký duyệt, ban hành, triển khai, theo nguồn tin báo Tiền Phong vừa nhận được từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
TPO - Mỗi ngày thực hiện gần 400 cuộc điện thoại giả giọng lãnh đạo cấp cao, người nỗi tiếng,…khắp tỉnh thành phía Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người, nhiều doanh nghiệp.
TPO - Ngày 15/9, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã khởi tố, tạm giam Hoàng Trọng Hải (SN 1996, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, ở thôn Đông Trụ, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.
TPO - Chiều 17/8, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hồng Sơn (SN1986), ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) 16 năm tù và Nguyễn Duy Tân (SN1984), nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, Sơn được cho là giữ vai trò chủ mưu.
TPO - Chiều nay (25/3), Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) lừa đảo, chiếm đoạt trên 1.100 tỷ đồng ra xét xử phúc thẩm.
TPO - Cho rằng thân chủ không chiếm đoạt tiền của Agribank Chi nhánh 6, hai luật sư bào chữa cho 'siêu lừa' Dương Thanh Cường đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, đại diện VKS vẫn bảo lưu quan điểm luận tội trước đó.
TPO - Chiều 28/10, đại diện VKSND TPHCM đã đề nghị mức án tù đối với 11 bị cáo trong vụ án gây thất thoát 966 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh 6 TPHCM, trong đó đề nghị tù chung thân “siêu lừa” Dương Thanh Cường.
TPO - Không nghề ngỗng, gã trai mới lớn mò mẫm trên mạng internet, sau đó lập trang mạng xã hội ảo để lừa bán hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, rất nhiều bị hại đã sập bẫy với số tiền lớn.