Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Trương Thị Tuyết Nga thuê người vẽ thiết kế khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng trên diện tích đất 35.000 m2, trên địa bàn phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM.
Dù dự án này không được cơ quan chức năng cấp phép nhưng Nga vẫn quảng cáo chào bán. Nga gặp bà Linh rồi đưa Linh đi xem đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng mình. Bà Linh đồng ý mua dự án này với giá 54 triệu USD.
Bà Linh đặt cọc cho Nga 500.000 USD, sau đó, hai bên tiếp tục ký nhiều bản thỏa thuận, ghi nhớ và giao nhận tiền để thực hiện dự án.Tổng cộng bà Nga đã nhận của khách 3,1 triệu USD.
Không thấy Nga giao đất như hợp đồng, bà Linh nghi ngờ, kiểm tra mới biết dự án không có thật. Bà Linh liền tố cáo sự việc với cơ quan công an.
Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định, cũng trong thời gian đó, Nga đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Mười gần 3 ngàn m2 với giá gần 1,5 tỷ đồng.
 |
‘Hoa hậu quý bà’ Trương Thị Tuyết Nga đang nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án. Ảnh: Tân Châu
Bà Nga ủy quyền diện tích đất này và 6 bất động sản khác ở quận 2 cho con trai đang du học tại Mỹ. Khi làm thủ tục tại phòng công chứng, bà Nga giả chữ ký của con, rồi mang giấy tờ ủy quyền này đi thế chấp vay 131 tỷ đồng của ngân hàng.Tiếp đến, Nga mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "để sao y" nhưng lại mang đi thế chấp vay tiền của nhiều ngân hàng.
VKSND Tối cao trong quá trình thụ lý vụ án đã nhận được đơn của nhiều ngân hàng, công ty, cá nhân tố cáo Nga có hành vi lừa đảo chiếm gần 900 tỷ đồng. Viện đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho đơn cho Cơ quan điều tra công an.
Liên quan trong vụ án, nhận thấy Nga đã hối lộ một số cá nhân để ‘chạy’ tội nhằm chiếm đoạt 3,1 triệu USD tiền đặt cọc của một khách hàng. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.
Ngoài án tù, bản án cũng tuyên buộc Nga trả lại số tiền 3,1 triệu USD cho bà Linh, trả gần 3 ngàn m2 đất cho ông Mười.
Năm 2009, bà Trương Thị Tuyết Nga đoạt danh hiệu Hoa hậu Quý bà thành đạt. Ba năm sau bà cũng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu tại Mỹ. Thời điểm bị bắt vào tháng 4/2013, bà đang là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh. Ngoài việc bị đưa ra xét xử với cáo buộc lừa 55 tỷ đồng của đối tác, Hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga còn bị tố chiếm đoạt 900 tỷ đồng của nhiều cá nhân, ngân hàng.
