Hàng loạt giám đốc công ty bất động sản bị bắt vì lừa đảo, 'vẽ' dự án ma

VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) và 3 đối tượng vì sử dụng pháp nhân 2 công ty vừa nêu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Đây là vụ án lừa đảo do Trần Thị Mỹ Hiền (nguyên giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cấu kết với các bị can cùng thực hiện.

Nạn nhân căng băng rôn để tố cáo nhóm của bà Trần Thị Mỹ Hiền, Trần Thị Hồng Hạnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền. (Nguồn: CAND)

Theo đó, nhóm này tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau rồi thanh toán một phần tiền, có vi bằng để ghi nhận việc mua bán. Sau đó thuê thiết kế các thửa đất thành đất dự án, đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước; rồi thuê người quảng cáo để bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau, như “hợp đồng đặt cọc," “hợp đồng góp vốn," từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt.

Cũng mới đây, công an Bình Dương đã khởi tố và bắt tạm giam Đặng Văn Chuyền (SN 1983), Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng -Thương mại dịch vụ Phước Điền (ở Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần tại thành phố Dĩ An) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, công ty của Chuyền bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 909 triệu đồng của một người đàn ông, thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Hoà Lợi 3, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát.

Ông Đặng Văn Chuyền bị công an bắt tạm giam.

Hồi cuối tháng 10, Công an TT - Huế đã bắt tạm giam Phan Minh Thi (SN 1983), Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín cùng Chủ tịch HĐQT và một nhân viên vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, lãnh đạo Khải Tín Group "thổi phồng" đất ở riêng lẻ thành các dự án nghỉ dưỡng cao cấp; “vẽ” ra các dự án BĐS "ma" để lừa đảo. Đồng thời công ty này còn lập ra hàng loạt công ty thành viên, chỉ đạo cấp dưới nộp hồ sơ, tham gia đấu giá đất tại các dự án BĐS lớn. Sau khi trúng đấu giá, công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền để nhận các lô đất, mà dùng hồ sơ thông báo trúng đấu giá của cơ quan có thẩm quyền đưa cho một số tổ chức, đơn vị để đặt vấn đề chuyển nhượng lại với mức giá thấp hơn so với đấu giá.

Giữa tháng 9, công an Nghệ An đã khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang, Trưởng ban quản lí dự án, giám đốc sàn giao dịch BĐS Minh Khang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều người dân.

Một dự án ma ở huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Cuối tháng 8, công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976), cựu giám đốc một công ty môi giới BĐS có trụ sở tại Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, sau thời gian làm giám đốc công ty môi giới BĐS, Mai xin nghỉ để làm môi giới BĐS tự do rồi bày ra kế hoạch lừa đảo nhận tiền đặt cọc mua bán suất BĐS ngoại giao tại các dự án của Vingroup, có thể thu lãi tới 100%.

Theo đó, Mai cấu kết với Ngô Lệ Thúy (SN 1975) soạn thảo các hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện công ty Catimex do Thuý làm giám đốc là nhà phân phối chính thức căn hộ dự án của Vingroup. Khi có khách đầu tư, ban đầu hai đối tượng giả vờ chuyển lại tiền đặt cọc gốc cho khách và nói tiền lãi trả sau để tạo lòng tin. Khi khách chuyển tiền đặt cọc mua BĐS tiếp theo, Mai chỉ đạo Thúy chuyển tiền vào tài khoản khác đồng thời đi rút tiền mặt đưa cho mình. Bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng đã lừa đảo gần 90 tỷ đồng của một đại gia.

Cuối tháng 3, công an Bình Thuận cũng khởi tố và bắt tạm giam Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (26 tuổi, Bình Phước) - 2 giám đốc của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hưng Thịnh Phát (có trụ sở tại TP.Phan Thiết) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát "vẽ" ra 10 dự án và chỉ đạo nhân viên rao bán trên mạng xã hội để lừa đảo người dân và nhà đầu tư nhẹ dạ, cả tin.

Theo điều tra, công ty trên “vẽ” ra 10 dự án và chỉ đạo nhân viên rao bán trên mạng xã hội với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3- 4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không giao được đất. Quá trình điều tra, công an xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng đặt cọc và ký nhận tiền cọc của khách hàng hơn 48 tỷ đồng; còn Ngân ký 54 hợp đồng đặt cọc với số tiền cọc gần 22 tỷ đồng.

Ngoài những trường hợp đã bị bắt giam ở trên, công an Bình Dương cũng đang truy tìm Ngụy Khắc Vinh (SN 1988), Giám đốc công ty TNHH Địa ốc VHO để điều tra, làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền là 36 tỷ đồng. Trước đó, sau khi công ty VHO rao bán nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hàng chục khách hàng đã bỏ tiền ra mua đất. Tuy nhiên, sau khi đến thời gian hẹn phía công ty không có đất và sổ đỏ để giao. Thậm chí có dự án hai người mua chung một nền đất.