Do hai vị này liên quan đến vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5,
Trước đó, mở rộng vụ án lừa đảo tại Cty 1-5, CQĐT đã khởi tố điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sau khi phát hiện nguyên Chủ tịch HĐQT Cty 1-5 và một số bị can móc ngoặc với nhau hạ giá hợp đồng, hưởng tiền chênh lệch trong việc mua bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza của Cty Cổ phần dịch vụ Thái Bình Dương...
Các bị can đã thỏa thuận, đánh tụt giá trị mua bán cổ phần đã thống nhất trước đó để chiếm hưởng tiền chênh lệch, gây thiệt hại cho Cty cổ phần đầu tư bất động sản điện lực dầu khí hơn 87 tỷ đồng.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ có hay không hành vi đồng phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của bị can Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Cty 1-5; Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần đầu tư Vietsan.
Kết quả điều tra bổ sung xác định, bị can Thoa đã cùng Lê Hòa Bình đưa tiền chênh lệch giá từ việc mua bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza cho những đối tượng liên quan. Việc đàm phán, ký kết và thanh toán đều do ông Bình quyết định và chỉ đạo thực hiện. Bị can Thoa phải chịu trách nhiệm về hành vi “không tố giác tội phạm”. Tương tự, bị can Hương không liên quan đến việc đàm phán về giá chuyển nhượng cổ phần nhưng cũng không tố giác tội phạm.
Bà Hương và Thoa còn phải chịu trách nhiệm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Thanh Hà (Hà Nội) cùng cựu Chủ tịch HĐQT Cty 1-5 Lê Hòa Bình và nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Manh Cường. CQĐT xác định, các bị can đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 800 tỷ đồng của hàng trăm bị hại, đã khắc phục hậu quả hơn 578 tỷ đồng.
