Theo cáo trạng, Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab) và anh Lê Đức Nguyên (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) quen biết nhau qua việc đầu tư, kinh doanh tiền điện tử.
Do nghi ngờ anh Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tiền điện tử của mình, nên Tài và Hoàng đã rủ rê, lôi kéo 14 người (đang là bị cáo trong vụ án này) lập kế hoạch uy hiếp, đe dọa và chiếm đoạt tiền điện tử của anh Nguyên.
 |
Các bị cáo thời điểm công an bắt giữ. Ảnh: CA |
Ngày 17/5/2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM, Tài và Hoàng đã tổ chức cùng đồng bọn sử dụng xe ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn xe ô tô của anh Nguyên và tấn công, uy hiếp, khống chế, đe dọa anh Nguyên và vợ con.
Hoàng lấy điện thoại của anh Nguyên, bắt nạn nhân đọc mật khẩu để mở điện thoại truy cập vào ví điện tử cá nhân của Nguyên. Tài sử dụng điện thoại của anh Nguyên chuyển từ ví điện tử của anh Nguyên ứng dụng TronLink sang ví điện tử của Tài số tiền ảo gồm 105 triệu TRX (Tron), 0,15 BTC (Bitcoin), trên 19 triệu BTT (Bittorent)...
Ngoài ra, Tài và Hoàng, còn yêu cầu anh Nguyên gọi về cho Lê Đức Nhất (anh trai Nguyên) chuyển 1.000 Bitcoin. Tuy nhiên, nghe thấy tiếng anh Nguyên la hét, nghi ngờ em trai đang bị bắt giữ, khống chế nên nói không có tiền Bitcoin để chuyển. Tài tiếp tục chuyển thêm hơn 103.712.345 TRX từ ví N1 của Nguyên vào ví T1 của Tài.
Tổng cộng, các đối tượng chiếm đoạt số tiền điện tử là 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC, rồi bán 93 Bittcoin được tổng số tiền là 18,8 tỷ đồng.
Số tiền điện tử cướp được còn lại tương đương 75 Bitcoin, Tài đưa lên sàn Tourque, quá trình điều tra, Tài khai không nhớ mật khẩu nên hiện chưa thu hồi được.
Theo trị giá giao dịch tại sàn Binance tại thời điểm ngày 17/5/2020, số tiền điện tử của anh Nguyên bị chiếm đoạt quy đổi được 168 Bitcoin, tương đương 37 tỷ đồng và trị giá 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus, theo kết quả định giá là 45 triệu đồng. Tổng số tài sản mà Tài và Hoàng cùng đồng bọn cướp được là 37,186 tỷ đồng.
 |
Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: CA |
Trong vụ án, có 2 bị cáo là cựu cán bộ công an TPHCM là Nguyễn Quốc Dũng (43 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi). Nguyễn Quốc Dũng có vai trò đồng phạm, giúp sức, là người tư vấn tạo ra vụ va chạm xe, trực tiếp phân công, chỉ đạo một số bị cáo đi xe ô tô va chạm với xe của anh Nguyên, nhằm để uy hiếp, đe dọa, khống chế, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên. Bị cáo Dũng đã chiếm hưởng được 412 triệu đồng.
Cựu công an Nguyễn Anh Tuấn, theo cáo trạng cũng là người giúp sức, là người điều khiển xe ô tô đưa các bị cáo đi ‘gây án’. Tuấn được biết là đi để chặn xe anh Nguyên bắt nợ, dù là cán bộ công an nhưng Tuấn vẫn đồng ý đi và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng bọn chặn xe, khống chế anh Nguyên xong xuôi rồi chở đồng bọn về. Tuấn được chia 50 triệu đồng…
