Giám đốc, nhân viên ngân hàng bắt tay tham ô hơn 400 tỷ đồng

Bị can Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank)
Bị can Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank)
TPO - Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) về tội tham ô tài sản.

Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc; Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, các bị can nêu trên đã thực hiện thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.

Cụ thể, các bị can đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán không, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Cáo trạng xác định, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng.

Còn các bị can Hoàng, Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do ngân hàng quản lý…

Ngoài việc tham gia nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, bị can Chu Văn Nha còn được giao nhiệm vụ rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để đưa lại cho Trần Thị Kim Chi sử dụng cá nhân.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Quy định về lương tối thiểu khi bỏ huyện, sáp nhập tỉnh

Quy định về lương tối thiểu khi bỏ huyện, sáp nhập tỉnh

TPO - Việc điều chỉnh lương tối thiểu khi sắp xếp đơn vị hành chính được quy định chi tiết tại Nghị định 74/2024 của Chính phủ. Bộ Nội vụ vừa cho biết, thời gian tới sẽ tập trung chuẩn bị nội dung về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu, đặc biệt liên quan đến phân vùng lương tối thiểu để phù hợp với thay đổi về địa bàn hành chính khi thực hiện sáp nhập tỉnh thành.
Chứng khoán tăng cao nhất gần 3 năm

Chứng khoán tăng cao nhất gần 3 năm

TPO - Thị trường hôm nay (17/3) duy trì trong sắc xanh với lực cầu khá mạnh. Các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đều giao dịch tích cực, giúp VN-Index tăng hơn 10 điểm, lên mức cao nhất trong vòng gần 3 năm qua.
Điều lạ lùng diễn ra ngoài tiệm vàng

Điều lạ lùng diễn ra ngoài tiệm vàng

TPO - Trong phiên giao dịch sáng nay (17/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Điều lạ lùng, các "cò" mồi từ ngoài tiệm vàng đến trên chợ mạng hoạt động khá nhộn nhịp thu gom vàng với giá cao hơn niêm yết từ 300.000 - 700.000 đồng/lượng.