Tài liệu truy tố thể hiện, từ tháng 12/2008 đến tháng 1/2010, Hải ký 9 hợp đồng tín dụng trả góp với Ngân hàng VPBank, qua đó vay hơn 2,8 tỷ đồng để mua 15 ô tô, đồng thời dùng chính những chiếc ô tô này để làm tài sản thế chấp cho khoản vay nói trên.
Ngay khi được ngân hàng giải ngân, vị giám đốc đã đăng tải nội dung “Cty Thu Hà bán ô tô trả góp” lên mạng internet. Và khi hoàn tất 15 hợp đồng bán xe nói trên, Hải ôm cả mớ tiền rồi bỏ trốn.
Đơn cử như trường hợp mua bán giữa anh Trần Văn Khoát (ở phường Phương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Cty Thu Hà. Theo đó, tháng 12/2008, Cty Thu Hà ký hợp đồng bán xe trả góp cho anh Khoát, với số tiền gần 360 triệu đồng. Theo thỏa thuận, người mua xe phải trả trước 80 triệu, số tiền còn lại sẽ trả dần trong 48 tháng tiếp theo.
Sau khi nhận xe, anh Khoát được phía Cty Thu Hà đưa cho đăng ký xe, nhưng chỉ là bản phô tô có công chứng. Đến tháng 1/2010, sau khi đối chiếu công nợ giữa hai bên, anh Khoát đã tất toán nốt số tiền còn lại trong hợp đồng nhằm chính thức sở hữu đầy đủ chiếc xe theo luật định.
Tuy nhiên, thay vì nộp tiền vào ngân hàng để rút giấy đăng ký xe bản gốc, giao cho anh Khoát, vị giám đốc “cô ty lưa” đã chiếm đoạt số tiền rồi bỏ trốn. Với các thủ đoạn tương tự, Hải đã chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của các cá nhân liên quan.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên 14 năm tù cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt 26 năm tù.
