Theo cáo trạng, qua quen biết với một cựu Phó tổng giám đốc Tổng Cty Dầu khí Việt Nam, từ năm 2002 - 2013, bà Quy đã nhận hơn 100 tỷ đồng gồm tiền, vàng của 224 thành viên tham gia góp vốn xây dựng Khu làng biệt thự vườn dầu khí tại phường Long Phước, quận 9, TPHCM.
Sau đó, bà Quy dùng vốn góp của các nhà đầu tư để đầu tư thêm các hạng mục nhà dưỡng lão, nhà chung cư… khiến quỹ đất của các thành viên tham gia góp vốn bị thu hẹp một nửa.
Ngoài ra, bà này còn dùng tiền góp vốn của người khác để sửa nhà riêng, đóng “hụi”, bán nền Khu biệt thự của nhà đầu tư chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng, dùng gần 120.000 m2 đất để thế chấp ngân hàng.
Đến nay, bà Quy còn nợ ngân hàng hơn 40 tỷ đồng và mất khả năng tài chính để tiếp tục triển khai dự án. Bà Quy còn bị cáo buộc trốn thuế hơn 5,6 tỷ đồng.
