Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đang điều tra vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền xảy ra từ năm 2018-2020 trên địa bàn TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Vụ án do bị can Lâm Thị Thu Trà và đồng phạm thực hiện.
Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đang truy tìm vật chứng của vụ án. Cụ thể là một chiếc ô tô nhãn hiệu BMW, màu trắng, BKS 69A-018.69 (số khung 31050D751166, số máy 11072N20B20B), giấy đăng ký xe ô tô do phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau cấp ngày 7/7/2015 mang tên Nguyễn Ngọc Kiểu.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị công an các đơn vị, địa phương, nếu phát hiện phương tiện có đặc điểm nêu trên thì thông báo ngay tới Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ tại khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”, SN 1965) cùng con trai Lê Thái Phong (SN 2000, trú tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tội “Rửa tiền”.
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ cũng tách vụ án nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, trú tại TP.Vũng Tàu) để điều tra mở rộng. Theo cơ quan công an, quá trình đi cho vay, Thiện “Soi” đã vay lại tiền từ Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần với số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/ 1 triệu/ ngày, tức là 109,5%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay theo quy định.
Vì vậy, ngày 7/4/2021, công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can trên về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, phương tiện của 2 bị can trên. Cơ quan điều tra đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà về tội “Rửa tiền”.
