Hai bị can khác trong vụ án là Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc và Lâm Minh Mẫn - kế toán trưởng Cty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, mặc dù biết công ty mình làm ăn thua lỗ với số tiền hơn 996 tỷ đồng, song Phượng và Mẫn vẫn làm theo chỉ đạo của Lâm Ngọc Khuân - nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc và Lâm Ngọc Hân (là con gái của Khuân) - nguyên Phó Giám đốc lập 19 báo cáo tài chính gian dối về kết quả kinh doanh hàng năm; gian dối trong việc thế chấp tài sản, là hàng tồn kho, tôm đông lạnh trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Sau đó, các đối tượng đem số tài sản tồn kho trên đi thế chấp tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang), Ngân hàng Phát triển Việt Nam - chi nhánh Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng), ngân hàng TMCP Ngoại thương - chi nhánh Sóc Trăng (VCB Sóc Trăng), ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sóc Trăng (Sacombank Sóc Trăng) và Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu). Sau khi được các ngân hàng giải ngân, cha con Lâm Ngọc Hân đã sử dụng tiền sai mục đích, rồi trốn sang Mỹ. Hiện các bị can của Cty Phương Nam còn chiếm đoạt gần 785 tỷ đồng của 5 ngân hàng trên.
Nhóm bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ tín dụng của 5 ngân hàng bị xác định đã không thực hiện đúng các quy định về cho vay, chỉ dựa vào báo cáo của Cty Phương Nam mà không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp để lập báo cáo thẩm định, ký duyệt giải ngân. Điển hình, bị can Nguyễn Thế Thắng, Giám đốc VDB Sóc Trăng, dù biết cán bộ tín dụng và tổ thẩm định dưới quyền đã không kiểm tra thực tế tài sản thế chấp và hàng tồn kho luân chuyển song vẫn ký duyệt giải ngân 19 lần với tổng số tiền 135 tỷ đồng cho Cty Phương Nam. Hậu quả, gây thiệt hại cho VDB Sóc Trăng tổng số tiền 314 tỷ đồng cả gốc và lãi.
