Trước đó, Công ty TNHH Lộc Bình (địa chỉ: 28 Hẻm Đống Đa, Điện Biên Phủ, P25, quận Bình Thạnh - TP. HCM) cử nhân viên đến Chi cục làm thủ tục nhập khẩu, theo khai báo trên tờ khai số 109505/NKD/KV1 ngày 12-11-2010 là: Tổ máy phát điện, đế cẩu, máy kéo nông nghiệp, động cơ dùng cho máy nén khí đầm, máy thuỷ hàng ĐQSD = 18 cái, do Nhật SX (chi tiết như tờ phụ lục đính kèm TKHQ, gồm 05 mục).
Nghi ngờ lô hàng có gian lận, Tổ Kiếm soát Hải quan lập Phiếu thu thập thông tin chuyển Đội Thủ tục hàng hoá nhập khẩu kiểm tra thực tế. Kết quả phối hợp kiểm tra toàn bộ lô hàng và căn cứ chứng thư số 1207/N1.10/TĐ (có 3 tờ phụ lục, gồm 48 mục) ngày 29-11-2010 của TT3 giám định tại hiện trường, phát hiện nhập hàng cấm và nhập sai tên hàng, số lượng, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.
Cụ thể: Động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu diesel dùng cho ô tô, máy công trình. Tổ máy phát điện là hàng đã qua sử dụng và một số phụ tùng ô tô mới, đã qua sử dụng, số lượng = 1.073 cái, bộ do Nhật sản xuất.
Chi cục đang tiến hành lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
