Đã bắt tạm giam 74 đối tượng
Tính đến ngày 11/3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng qua mạng Internet. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an, bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Sau đó, Huy đổi thành tiền ảo tại một đại lý ở TP Đà Nẵng để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Mở rộng điều tra, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng - Bộ Công an bắt khẩn cấp hàng loạt các đối tượng liên quan.
Điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng. Đồng thời, tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Phan Sào Nam là ai?
Trong 74 đối tượng bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định một số đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Phan Sào Nam (SN 1979) và Lưu Thị Hồng (SN 1976).
Trước khi bị bắt, Phan Sào Nam có thời gian học theo ngành IT Business Management tại Hàn Quốc. Về Việt Nam, Phan Sào Nam trúng tuyển vị trí Phó giám đốc Trung tâm Internet FPT TPHCM, tiền thân của FPT Telecom hiện nay. Tuy nhiên, Nam chưa được nhận vào làm do thời điểm đó FPT đang tái cấu trúc. Nam sau đó làm việc tại Công ty phần mềm và truyền thông VASC.
Năm 2006, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VTC Intecom. Hai năm sau VTC Online khi mới thành lập, Nam lần lượt được đảm nhiệm vị trí Giám đốc (2008-2009), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC Online (2009-2011) và Chủ tịch HĐQT VTC Online, Chủ tịch kiêm Giám đốc VTC HCM.
Nguyễn Văn Dương cùng với Phan Sào Nam thành lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Trong vai trò là lãnh đạo của VTC Online năm 2012, Phan Sào Nam đã đàm phán với Quỹ đầu tư DWS Việt Nam rót 10 triệu USD, giúp VTC Online trở thành một trong những công ty công nghệ đa phương tiện lớn. Trong thời gian làm lãnh đạo VTC Online, Nam được biết đến chính là người tổ chức cuộc thi Miss Teen và phát hành hàng loạt game đình đám như: Đột kích, Audition, Fifa Online... Nam đồng thời còn là chuyên gia ý tưởng của Mạng Việt Nam go.vn...
Đầu năm 2018, VTC Online thay đổi tên người đại diện pháp luật của công ty là Trần Phương Huy. Trang web của doanh nghiệp này cũng chỉ ghi nhận 3 thành viên Ban điều hành và không có thông tin về Phan Sào Nam. Ngoài là lãnh đạo cao nhất tại VTC Online, Phan Sào Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM, thành lập từ tháng 9/2011 và hiện đã ngừng hoạt động.
Còn Nguyễn Văn Dương (SN 1975) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). CNC được thành lập từ quý III/2011 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Văn Dương góp 18 tỷ đồng và Vũ Kim Hà góp 2 tỷ đồng. Năm 2016, Vũ Kim Hà bán lại toàn bộ cổ phần của CNC cho Lưu Thị Hồng (đồng phạm với Dương và Nam).
Nguyễn Văn Dương cùng với Phan Sào Nam thành lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ, nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Hóa. Tướng công an từng phá nhiều chuyên án lớn
Ông Nguyễn Thanh Hóa (SN 1958, tại tỉnh Bình Định) - nguyên Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an). Trước năm 2009, ông Hóa là lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, thuộc Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Năm 2009, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) được thành lập, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng.
Năm 2012, ông Hóa lãnh đạo C50 phá nhiều vụ án lừa đảo lớn trên mạng Internet, xác lập 44 chuyên án như chuyên án 312T, 812C, 812T,... Ông Nguyễn Thanh Hóa từng trực tiếp chỉ đạo chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet xảy ra tại Công ty cổ phần Đào tạo trực tuyến (Công ty MB24). Ngoài ra, ông Hóa tham gia phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Sau khi kết thúc Euro 2012, C50 đã chặn thành công hơn 180 trang web và gần 200 IP máy chủ các trang web đánh bạc cá độ bóng đá. Đặc biệt, ông Hóa cùng đồng đội đã phá chuyên án 512T liên quan đường dây đánh bạc trực tuyến do tội phạm người Việt Nam và Trung Quốc tổ chức.
Tuy nhiên, cuối năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị đình chỉ chức vụ và công tác tại C50, do có hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc lớn với số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng qua mạng Internet với hình thức game bài Rikvip.
Ngày 11/3/2018, Chủ tịch nước kí quyết định tước Danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa. Tối cùng ngày, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoá về tội “Tổ chức đánh bạc”.
