Kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2020, Chi cục Thuế Gia Nghĩa – Đắk G’long thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng hóa đơn theo kế hoạch, nhưng không có tên cửa hàng H.M (ở TP Gia Nghĩa, do hộ L.H.V làm chủ). Nghĩa tham gia đoàn với tư cách là thành viên.
Dù vậy, Nghĩa vẫn yêu cầu bà V cung cấp hóa đơn, sổ sách để tiến hành kiểm tra. Sau đó, Nghĩa phát hiện trong quý III/2017, cửa hàng H.M kê khai thiếu doanh thu và có nhiều hóa đơn bán các mặt hàng không có trong giấy phép đăng ký kinh doanh.
Cửa hàng H.M không nằm trong kế hoạch kiểm tra thuế Do đó, Nghĩa mời bà V lên Chi cục thuế để giải trình. Tại đây, Nghĩa “hù” bà V với mức vi phạm này sẽ bị phạt hơn 500 triệu đồng. Bà V giải thích sai sót do lỗi đánh máy và nhờ Nghĩa giúp đỡ để không bị phạt.
Kết thúc buổi làm việc, bà V đồng ý đưa cho Nghĩa 10 triệu đồng để không xử lý hành vi kê khai hóa đơn không đúng mặt hàng đăng ký kinh doanh, nhưng vẫn xử phạt và truy thu 8,3 triệu đồng hành vi kê khai thiếu doanh thu.
Ngày 4/6 vừa qua, bà V đưa cho Nghĩa 10 triệu đồng, đồng thời dùng camera để ghi lại.
Chưa dừng lại, cuối tháng 6/2020, Nghĩa tiếp tục yêu cầu bà V đưa thêm 5 triệu đồng để hủy bỏ quyết định xử phạt hành vi kê khai thiếu doanh thu. Bà V đồng ý và hẹn sáng ngày 30/6 đến nhà riêng (tại phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) để giao tiền. Khi đang nhận 5 triệu đồng từ bà V, Nghĩa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang.
Trước đó, ngày 1/7 Cục trưởng Cục thuế Đắk Nông Trần Văn Long đã ký quyết định đình chỉ công tác có thời hạn đối với ông Nghĩa để phối hợp với cơ quan điều tra.
