Theo tài liệu điều tra, tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, các đối tượng đã tìm cách "rửa" số tiền đến hơn 33 tỷ đồng.
 |
Công an thành phố Thái Bình bắt giữ các đối tượng liên quan ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền |
Trong đó, cơ quan Công an xác định nhóm chuyên rửa tiền do đối tượng Hoàng Vũ Cường (SN 2003, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); Trần Hữu Hoàng Thiện (SN 1996, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cầm đầu. Nhóm đối chuyên thực hiện "hack" tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh (SN 1999, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.
Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh người mua hàng trên mạng xã hội, nhắn tin vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại Việt Nam, rồi gửi mã độc dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền.
Khi người bị hại làm theo, sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập OTP, từ đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của nhóm rửa tiền.
Để đối phó, nhóm đối tượng lập nhiều tài khoản ảo nhận tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm chủ mưu. CQĐT CATP Thái Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Link gốc: https://www.anninhthudo.vn/bat-nhom-doi-tuong-rua-tien-va-chiem-doat-tai-san-post496586.antd
