Tại bản án sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ sai phạm tại Ngân hàng DongA Bank (DAB) vừa tuyên xong trưa nay 20/12, ông Nguyễn Hồng Ánh đã bị tuyên 10 năm tù. Trước đó tại phiên tòa công tố chỉ đề nghị phạt 5-6 năm tù.
Như Tiền Phong đưa tin: Trong kết luận điều tra lần đầu, Cơ quan điều tra cho rằng ông Nguyễn Hồng Ánh là người đã kêu oan. Tuy nhiên sau lần điều tra bổ sung, ông Ánh thành thật khai báo và nhận tội, cáo trạng hiện đang áp dụng tình tiết ‘thành thật khai báo’ của ông Ánh để phiên tòa xem xét, phán xử.
Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, cựu trung tá thừa nhận hành vi ký tất toán với DAB 1.900 lượng vàng khống và bị cáo không nộp tiền là đúng. “Bị cáo có khoảng tín dụng quy ra 85 tỷ đồng và thêm 1 sổ tín dụng khác 32 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo cũng có sở hữu một số cổ phiếu, bị cáo cũng đang bị thu giữ một miếng đất ở Cần Giờ đứng tên Nguyễn Hồng Ánh, mua đất này từ năm 2002, tiền mua của bị cáo” – Ông Ánh thành thật khai nhận.
Cũng do ông Ánh thành thật nhận tội, đại diện VKS tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Ánh 5-6 năm tù cho tội danh “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, (theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999).
Bản án vừa tuyên ông Ánh 10 năm tù với nhận định: Tháng 1/2008 Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) phê duyệt cho Ánh vay 2.000 lượng vàng trong thời hạn 12 tháng. Một năm sau Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB nhưng thực chất hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB. Vào ngày 26/1/2010,ông Ánh chỉ trả 100 lượng vàng nhưng ông Bình đồng ý để bị cáo nộp 32 tỷ đồng tiền tiết kiệm và được tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng).
Ngoài cấu thành tội cố ý làm trái… thì bản án cũng xem hành vi ký khống hồ sơ tất toán của ông Ánh có dấu hiệu của tội chiếm đoạt nhưng do giới hạn trong việc xét xử nên HĐXX chỉ xem xét trách nhiệm của ông Ánh theo cáo trạng truy tố.
Bản án nêu hành vi sai phạm của ông Ánh là vào tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận (TPHCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền( quận 2, TPHCM) cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.
Trước đó, tháng 1/2008, ông Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/1/2009. Đến 26/1/2010 ông Ánh trả 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010.
Ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DAB, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của ông Ánh (tương đương 53 tỷ đồng). Đáng lưu ý trong kết luận điều tra trước đây thể hiện ông Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn nên bị đề nghị xử nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử. Cáo trạng công tố công bố tại phiên tào cho rằng “ông Nguyễn Hồng Ánh đã thừa nhận hành vi ký chứng từ nộp khống 1.200 lượng vàng tại DAB và ngày 30/8 vợ của ông Ánh cũng đã nộp 500 triệu đồng vào tài khoản của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại kho bạc nhà nước tại TP Hà Nội khắc phục hậu quả cho ông Nguyễn Hồng Ánh”.
Ông Nguyễn Hồng Ánh (cựu trung tá, đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc CA TPHCM) bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở KP6, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM vào ngày 24/11/2017, sau đó di lý ra trại giam T16 Bộ Công an để phục vụ điều tra. Ban đầu ông này không nhận tội, tuy nhiên khi vụ án điều tra lại và tại phiên tòa này ông Ánh đã thành khẩn khai báo và nhận tội.
