Theo cơ quan công an giữa năm 2016, Vững thuê nhà ở đường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) rồi tự treo biển Văn phòng tư vấn Bảo Ngọc thuộc một công ty được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Sau đó, Vững thuê nhân viên, cộng tác viên đi tuyển lao động, đăng thông báo lên mạng xã hội và mở lớp dạy tiếng nhật, phát tài liệu, đồng phục in logo công ty mạo danh. Trong quá trình tư vấn, Vững và nhân viên dưới quyền hứa sẽ làm thủ tục đưa người lao động sang Nhật trong vòng 6 tháng.
Ngoài việc phải đặt cọc từ 2.500-4.500USD (tương đương 70% lệ phí xuất cảnh), người lao động còn phải nộp tiền học. Khi có thắc mắc về phiếu thu tiền không đóng dấu, Vững đã thành lập Công ty TNHH xây dựng và vận tải Huy Phát để lấy pháp nhân giao dịch.
Tới đầu năm 2017, nhiều lao động không được xuất cảnh sang Nhật Bản đã đến văn phòng đòi tiền đặt cọc nhưng Vững bỏ trốn, cắt liên lạc. Các bị hại sau đó đã gửi đơn trình báo đến cơ quan điều tra.
Công an quận Bắc Từ Liêm xác định công ty của Vững không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài hoặc liên kết với các cơ quan có chức năng tương tự.
Sau một thời gian lẩn trốn, Vững bị cảnh sát bắt giữ tại Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, Vững khai, trong một năm qua, Vững đã nhận hồ sơ, thu tiền của gần 200 lao động. Hiện đã có 70 bị hại đến cơ quan công an trình báo tố bị Vững chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
