Quá trình điều tra xác định, từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, Công ty TNHH Active Real do Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc đã tự lập, quảng cáo, vẽ sơ đồ phân lô, chào bán đất nền tại 4 dự án không có thật tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Các dự án gồm Châu Pha Century (tại Tân Sơn, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ), dự án Khu dân cư Hắc Dịch Central Home (khu phố 5, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ), dự án Tóc Tiên Dream Land (ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành), dự án Châu Đức Green Pearl (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức).
Tin tưởng các dự án trên là có thật, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH Active Real và nộp tiền mua nền đất. Đến thời hạn bàn giao đất và giấy tờ, Tuấn không thực hiện được nên bị khách hàng đòi tiền. Anh ta viện nhiều lý do thoái thác rồi bỏ trốn. Các nạn nhân trình báo cảnh sát. Trụ sở công ty ở quận Gò Vấp, TPHCM cũng dừng hoạt động.
 |
Bị can Nguyễn Quang Tuấn. |
Cụ thể, bà N.T.V.A. (ngụ quận 12, TPHCM) cho biết, giữa tháng 3/2020, bà ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng 2 lô đất với Công ty CP Active Real thuộc dự án Khu dân cư Hắc Dịch Central Home, tổng giá trị 2 lô đất gần 1,2 tỷ đồng.
Sau khi ký 2 hợp đồng, bà V.A. thanh toán cho Công ty Active Real 5 đợt. Tính đến nay, bà V.A. đã đóng cho công ty 980 triệu đồng. Theo thoả thuận, Công ty Active Real phải bàn giao 2 nền đất cho bà V.A sau 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Khi nhận sổ đỏ, bà V.A. mới thanh toán phần tiền còn lại. Nhưng khi đến hạn, bà V.A. không được giao đất, sổ đỏ cũng chẳng thấy đâu.
Tương tự, vào tháng 3/2020, bà N.T.P. (ngụ tỉnh Đồng Nai) mua 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Hắc Dịch Central Home từ Công ty Active Real. Tổng giá trị 3 lô đất gần 1,7 tỷ đồng, bà P. đã thanh toán cho Công ty Active Real khoảng 1 tỷ đồng. Tháng 8/2020, vì lý do cá nhân, bà P. có đề nghị và được Công ty Active Real thanh lý 3 hợp đồng. Công ty Active Real hẹn 3 tháng sau sẽ trả lại tiền gốc kèm tiền lãi cho bà P. nhưng đến nay bà P. vẫn chưa nhận được khoản tiền nào.
