Bà trùm Mười Tường chuyển tiền tỷ vào tài khoản một cựu cán bộ công an

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm che mắt cơ quan chức năng và hợp thức hoá số tiền do phạm tội mà có, bà trùm buôn lậu Mười Tường đã tự lập và chỉ đạo cho đồng bọn lập nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán đường cát lậu tại các tỉnh thành ĐBSCL.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Rửa tiền”.

Bà trùm Mười Tường chuyển tiền tỷ vào tài khoản một cựu cán bộ công an ảnh 1

Mười Tường tại cơ quan công an.

Được biết, từ năm 2010 - 2020, Mười Tường thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh cho người thân, người làm công đứng tên để hợp thức hóa việc buôn lậu các loại hàng hoá từ Campuchia về Việt Nam. Đồng thời, bà trùm còn mở hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu đồng bọn mở thêm nhiều tài khoản khác để giao dịch mua bán đường cát lậu trên 4 ngàn tỉ đồng với 33 đầu mối tại các tỉnh thành như: Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đồng bọn chuyển trên 3 tỉ đồng do phạm tội mà có vào tài khoản của ông Nguyễn Văn Võ (nguyên cán bộ Công an An Giang).

Tính đến nay, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã nhận 6 quyết định khởi tố về các hành vi như: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, “Buôn lậu đường cát”, “Buôn lậu 51kg vàng”, “Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019 và “Vận chuyển trái phép 200.000USD qua biên giới” năm 2020 và “Rửa tiền”.

MỚI - NÓNG
TPHCM điều chỉnh thời lượng đèn giao thông phục vụ vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT
TPHCM điều chỉnh thời lượng đèn giao thông phục vụ vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT
TPO - Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị chủ động rà soát, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường dẫn đến các điểm thi cho phù hợp tình hình thực tế, không để xảy ra ùn tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý ảnh hưởng đến công tác vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, dự thi.