Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cùng vụ án, các bị can Phạm Mạnh Cường (46 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổng Vàng); Nguyễn Văn Phương (32 tuổi) và Nguyễn Thanh Hải (54 tuổi) bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Hường.
Theo cáo trạng, tháng 4/2019, Hường cùng Phạm Mạnh Cường thỏa thuận đặt cọc 1 tỷ đồng mua 10.000m2 đất nông nghiệp của bị can Nguyễn Thanh Hải tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây. Mảnh đất này được Sở TN&MT TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 8/3/2018.
Quá trình cọc tiền mua bán, Hải cam kết trong vòng 6 tháng sẽ phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn.
Tháng 5/2019, sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, bị can Hường chỉ đạo Phạm Mạnh Cường tìm người vẽ bản đồ, phân mảnh đất thành 101 lô, đồng thời, vẽ ra dự án "ma" với tên gọi "Khu dân cư Golden Lake" để bán đất nền với giá 8,8 triệu đồng/m2.
Cáo buộc cho rằng, Hường câu kết với bị can Nguyễn Văn Phương (đại diện Công ty Grand Realty chuyên môi giới bất động sản) để quảng cáo bán đất. Phương được hưởng 15% hoa hồng trên giá trị mỗi lô bán theo giá do Công ty Cổng Vàng niêm yết. Trường hợp bán giá cao hơn, Phương hưởng thêm 60% trên số tiền chênh lệch.
Phương sau đó móc nối, ăn chia với 6 công ty môi giới khác để rao bán đất cho bà Hường. Bị can còn tổ chức hội thảo mời gọi khách hàng, nhà đầu tư.
Theo cơ quan truy tố, do tin tưởng vào quảng cáo của Công ty Cổng Vàng, 70 khách hàng ký hợp đồng mua 78 lô đất và chuyển cho Hường hơn 60,1 tỷ đồng. Số tiền này, Hường chuyển cho Phương và Hải hơn 18,9 tỷ đồng.
Khi biết không có dự án Golden lake nào được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhóm khách hàng đòi lại tiền, Hường trả hơn 4,1 tỷ đồng cho 5 người.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 24,5 tỷ đồng, hơn 35 tỷ còn lại Hường đang chiếm đoạt, chưa khắc phục.
