Ngày 20/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1983) – nguyên Điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy Công an huyện Đan Phượng án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng về tội danh này, Phạm Hoài Nam (SN 1978) – nguyên Phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an quận Cầu Giấy bị phạt 8 năm tù. Bị hại trong vụ là 3 chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội.
Theo truy tố, ngày 7/5/2015, Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính một quán Karaoke và phát hiện 6 người không giấy tờ tùy thân gồm 3 chiến sĩ CSGT nói trên nên đưa tất cả về trụ sở giải quyết.
Kiểm tra cho thấy, không ai dương tính với ma túy. Công an quận Đống Đa cho rằng không có vi phạm nên gọi Ban chỉ huy Đội CSGT số 2 lên nhận bàn giao 3 chiến sĩ. Do lo sợ bị kỷ luật vì bỏ vị trí, 3 người này gặp Nguyễn Thị Thanh Thủy nhờ giúp đỡ.
Thủy nhận lời và gặp Phạm Hoài Nam, nhờ đi gặp Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, nói giúp để các bị hại không phải chịu kỷ luật. Nữ điều tra viên cũng yêu cầu gia đình 3 chiến sĩ đưa cho mình 660 triệu đồng.
Trong các ngày 12 và 13/5/2020, gia đình các chiến sĩ đã đưa đủ số tiền này cho Thủy và sau đó đưa thêm 30 triệu đồng để Nam đi ngoại giao.
Đầu tháng 6/2015, Thủy thông báo cho 3 chiến sĩ CSGT và gia đình việc đã lo lót xong, họ sẽ không bị kỷ luật. Tiếp đến, nữ cảnh sát yêu cầu đưa thêm 30.000 USD để cảm ơn các lãnh đạo Công an TP Hà Nội.
Tuy nhiên, ngày 8/10/2015, Công an TP Hà Nội vẫn ra quyết định kỷ luật, chuyển công tác với các bị hại từ CSGT về Phòng Cảnh sát bảo vệ. Do đó, 3 người này đã tố cáo hành vi lừa đảo của Thủy với cơ quan điều tra.
