Ngày 3/11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ liên quan đến vụ việc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm (gọi tắt là DN Hoàng Khiêm, có địa chỉ tại số 628, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi,Cà Mau) đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ vụ doanh nghiệp này đã xuất hóa đơn bán 1.000 lượng vàng 9999 mỗi ngày, nhưng chỉ đóng thuế 6 triệu đồng/tháng.
Thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, DN Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn thông thường xuất bán cho nhiều doanh nghiệp khác với tổng số vàng bán ra là gần 700.000 lượng vàng nguyên liệu 9999, tương đương với số tiền gần 21.000 tỷ đồng. Thế nhưng, DN Hoàng Khiêm chỉ đóng thuế không tới 6 triệu đồng/tháng.
Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, nguồn gốc số vàng bán cho doanh nghiệp Hoàng Khiêm có 7 doanh nghiệp ở Đầm Dơi và một số doanh nghiệp ở TP.HCM.
Do đó, sau khi tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.
