Theo bà Nguyễn Kim Thoa, Trưởng phòng Kinh doanh thẻ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Khánh Hòa (BIDV Khánh Hòa), ngày 26/10, BIDV Khánh Hòa phát hiện một số nước ngoài vào rút tiền ở các quầy ATM với dấu hiệu khả nghi, như dùng hàng chục thẻ để rút tiền, rút tiền ở nhiều địa điểm, rút tiền liên tục nhiều lần từ 12 giờ đến 16 giờ.
BIDV Khánh Hòa đã báo công an và tiến hành theo dõi. Tối 27/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang Troian Aleksei (sinh năm 1983, quốc tịch Nga) đang dùng thẻ giả rút tiền tại máy ATM của BIDV ở số 158 đường Ngô Gia Tự (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa).
 |
Troian Aleksei tại Cơ quan Công an
Công an thu giữ trên người Troian Aleksei 14 thẻ ATM, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng. Khám xét nơi ở của Troian Aleksei tại một khách sạn trên đường Trần Quang Khải (Nha Trang), công an thu giữ thêm 216 thẻ ATM các loại, hơn 61 triệu đồng cùng hơn 1.200 USD và một số tài liệu, vật dụng.
 |
Tiền và thẻ giả Công an thu giữ từ Troian Aleksei và Kotets Viacheslav
 |
Tiền và thẻ giả Công an thu giữ từ Troian Aleksei và Kotets Viacheslav
Sau đó, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bắt giữ Kotets Viacheslav (sinh năm 1986, quốc tịch Nga). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Kotets Viacheslav, Công an thu giữ 25 thẻ ATM các loại, hơn 15.900 EURO, hơn 24,7 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ khác và các tài liệu, vật dụng.
Tại cơ quan Công an, Troian Aleksei khai nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24/10 với mục đích dùng thẻ giả để rút tiền, số thẻ giả này do một người khác cung cấp, với thỏa thuận ăn chia 50/50.
Troian đã dùng nhiều thẻ giả rút tiền từ các máy ATM của BIDV và Techcombank. Theo bà Nguyễn Kim Thoa, đây là lần thứ 3 BIDV phát hiện các đối tượng dùng công nghệ cao rút tiền, BIDV đang thống kê số tiền bị rút, đều của các tài khoản nước ngoài.
